证券代码：605089          证券简称：味知香          公告编号：2021-023


              苏州市味知香食品股份有限公司
             第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届
董事会第五次会议于 2021 年 8 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本
次会议通知已于 2021 年 8 月 7 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会
议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关于 2021 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任侯玉婷女士为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致。
    具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关于聘任公司证券事务代表的公
告》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                     苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 19 日