公司代码：605089                                                      公司简称：味知香




                    苏州市味知香食品股份有限公司
         关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的说明


一. 内部控制制度建设情况

    苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)重视内控制度的建设，
为保证日常业务的有序进行和持续发展，结合行业特性、自身特点和实际运营管理经验，
建立了较为健全有效的内部控制制度体系。公司内部控制制度体系分为公司内部控制环境
制度和业务活动控制制度两个层次。其中，内部环境控制制度主要包括《公司章程》、《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经
理工作细则》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《提名委员会工作
制度》、《战略委员会工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资
管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》等；业务活动
控制制度主要为公司制订的《内部控制手册》，手册涵盖了公司资金管理、采购管理、固
定资产管理、对外投资管理、筹资管理、业务管理、薪酬管理、费用管理、担保管理、关
联交易管理、会计核算管理、财务报告编制与披露、合同管理、存货管理、研发管理、无
形资产管理、IT 相关控制等管理，业务活动控制制度贯穿了整个生产经营过程和各个具体
环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
    公司将按照逐步完善和满足公司持续发展的要求，及时对内部控制制度进行梳理、修
订、完善，保证内部控制制度设计完整合理、执行有效，合理防范各类经营风险，不断提
升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。

二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1． 是否存在非强制披露的特殊情形

    √是 □否
    非强制披露特殊情形是：新上市


2． 具体情况说明

    公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所上市。根据《关于 2012 年主板上市公司
分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》中的相关规定：“新上市的主板上市公司应
于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制自我
评价报告和审计报告。”
    根据上述规定，公司属于 2021 年新上市公司，因此未披露 2021 年度内部控制评价
报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。




                                                     董事长（已经董事会授权）：夏靖
                                                     苏州市味知香食品股份有限公司