证券代码：605089          证券简称：味知香           公告编号：2022-019


                 苏州市味知香食品股份有限公司
                    关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日
召开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分
条款的议案》。
    根据中国证券监督管理委员会最新颁布并施行的《上市公司章程指引（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕2 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕3 号）相关规定，结合公司经营
业务发展需要，现公司拟对《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行修订。
具体修订如下：
序号 修订前                              修订后

1      第一百七十五条                    第一百七十五条
         一、利润分配形式                  一、利润分配形式
            ……                              ……
         二、利润分配条件和比例            二、利润分配条件和比例
            ……                              ……
         三、利润分配的期间间隔            三、利润分配的期间间隔
            ……                              ……
         四、利润分配方案的决策程序        四、利润分配方案的决策程序
            ……                              ……
         五、利润分配政策的披露            五、利润分配政策调整的决策机制
            ……                             公司根据行业监管政策、自身经
                                         营情况、投资规划和长期发展的需要

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                                     或者不可抗力等原因需调整利润分
                                     配政策的，调整后的利润分配政策不
                                     得违反中国证监会和上海证券交易
                                     所的有关规定；应由董事会根据实际
                                     情况制定利润分配政策调整的议案，
                                     其中，对现金分红政策进行调整或变
                                     更的，应在议案中详细论证和说明原
                                     因；独立董事、监事会应当对此发表
                                     审核意见；调整后的利润分配政策经
                                     董事会、监事会审议后提交股东大会
                                     审议，并经出席股东大会的股东所持
                                     表决权的 2/3 以上通过；公司应当提
                                     供网络投票等方式以方便中小股东
                                     参与股东大会表决。
                                       六、利润分配政策的披露
                                          ……

   除上述修订条款外，其他条款未发生变更，修订后的《公司章程》详见上海
证券交易所网站。
   本次修改公司章程的议案尚需提请股东大会审议。


   特此公告。




                                 苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 29 日




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