证券代码：605089          证券简称：味知香          公告编号：2021-013


              苏州市味知香食品股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届
董事会第五次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本
次会议通知已于 2022 年 4 月 21 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会
议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    4、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    6、审议通过《公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2021 年公
司实现营业收入 764,646,362.88 元，同比增加 22.84%；归属于上市公司股东的净
利润 132,635,699.91 元，同比增长 6.06%。2021 年度，基本每股收益 1.45 元/股，
同比下降 13.17%。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    8、审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    9、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

    根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的 2021 年度利润

分配方案为：以总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每股派送现金股利人

民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 100,000,000 元（含税）。该方案

尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。
    独立董事对上述议案内容发表了同意意见。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    独立董事对上述议案内容发表了同意意见。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    11、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    12、审议通过《公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    独立董事对上述议案内容发表了同意意见。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》

    鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已经如期完成公司 2021 年度

的审计工作，对公司经营发展情况较为熟悉，且具备证券期货从业资格，具有多

年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能胜任公司年度财务决算和内部控制

的审计工作。因此，为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，拟提议董

事会续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和

内部控制审计机构，聘期一年。

    独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    14、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核及
2022 年度薪酬方案的议案》
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    15、审议通过《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行
现金管理的议案》
    为提高暂时闲置募集资金及自有资金使用效率、降低财务费用、增加股东回
报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用
不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 130,000 万元的自有
资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。
    独立董事、监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    16、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    17、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
   公司拟于 2022 年 5 月 24 日（星期二）在公司会议室召开 2021 年年度股东
大会。
   表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。


                                    苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 29 日