味知香：第二届监事会第七次会议决议公告2022-04-29
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2022-014
苏州市味知香食品股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事
会第七次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2022 年
4 月 21 日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘晓维女
士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
2、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地
反映了公司 2021 年年度的经营成果和财务状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
3、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反
映了公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
5、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配预案
综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事
的意见,符合公司关于股东回报的承诺。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
6、审议通过《公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，《公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公
司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反
法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
9、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
10、审议通过《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行
现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
11、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核及
2022 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
12、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日
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