证券代码：605089               证券简称：味知香     公告编号：2022-016


                 苏州市味知香食品股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月24日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 24 日 9 点 30 分
   召开地点：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 24 日
                          至 2022 年 5 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


(七)      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

   作》等有关规定执行



二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1     公司 2021 年度董事会工作报告                         √
  2     公司 2021 年年度报告及摘要                           √
  3     公司 2021 年度独立董事述职报告                       √
  4     公司 2021 年度财务决算报告                           √
  5     公司 2022 年度财务预算方案                           √
  6     公司 2021 年度利润分配预案                           √
  7     公司 2021 年度社会责任报告                           √
  8     公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情             √
        况专项报告
  9     关于续聘公证天业会计事务所（特殊普通合               √
        伙）为公司 2022 年度审计机构的议案
  10    关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年             √
        度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案
  11    关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有             √
        资金分别进行现金管理的议案
  12    关于修订<公司章程>部分条款的议案                     √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        以上议案已经公司 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议及
   第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网
   站（www.sse.com.cn）及公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
   《证券日报》、《证券时报》发布的公告。

2、 特别决议议案：议案 12

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 9、议案 10-11

4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股            605089        味知香             2022/5/17



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出
席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）、委托
人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股凭证、法人代表
身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参
见附件 1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、
持股凭证和代理人身份证办理登记。
3、外地股东可用信函或邮件的方式登记，登记时需附上上述 1、2 所列的证明材
料及复印件，出席会议时需携带原件。
4、登记时间：2022 年 5 月 22 日（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）
5、登记地点：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号公司证券部


六、     其他事项


（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）会议联系方式
联系人：侯玉婷
联系电话：0512-80806931
联系地址：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号

特此公告。


                                  苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

苏州市味知香食品股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 24 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                         同意   反对   弃权

1       公司 2021 年度董事会工作报告

2       公司 2021 年年度报告及摘要

3       公司 2021 年度独立董事述职报告

4       公司 2021 年度财务决算报告

5       公司 2022 年度财务预算方案

6       公司 2021 年度利润分配预案

7       公司 2021 年度社会责任报告

8       公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情
        况专项报告

9       关于续聘公证天业会计事务所（特殊普通合
        伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

10      关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年
        度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案

11      关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有
        资金分别进行现金管理的议案
12       关于修订<公司章程>部分条款的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。