证券代码：605089            证券简称：味知香          公告编号：2022-026


                  苏州市味知香食品股份有限公司
          关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 24 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          605089         味知香             2022/5/17




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2022 年 4 月 29 日披露了《苏州市味知香食品股份有限公司关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-016）。经事后审核发现，
需对上述公告中的议案予以补充，现对议案《公司 2021 年度监事会工作报告》
予以补充。



三、     除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 5 月 24 日 9 点 30 分
   召开地点：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 24 日
                      至 2022 年 5 月 24 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2021 年度董事会工作报告                        √
2       公司 2021 年年度报告及摘要                          √
3       公司 2021 年度独立董事述职报告                      √
4       公司 2021 年度财务决算报告                          √
5       公司 2022 年度财务预算方案                          √
6       公司 2021 年度利润分配预案                          √
7       公司 2021 年度社会责任报告                          √
8       公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情            √
       况专项报告
9      关于续聘公证天业会计事务所（特殊普通合伙）              √
       为公司 2022 年度审计机构的议案
10     关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度              √
       薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案
11     关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有                √
       资金分别进行现金管理的议案
12     关于修订<公司章程>部分条款的议案                        √
13     公司 2021 年度监事会工作报告                            √


特此公告。


                                      苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 21 日




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

苏州市味知香食品股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                      同意    反对     弃权

1      公司 2021 年度董事会工作报告

2      公司 2021 年年度报告及摘要
3        公司 2021 年度独立董事述职报告

4        公司 2021 年度财务决算报告

5        公司 2022 年度财务预算方案

6        公司 2021 年度利润分配预案

7        公司 2021 年度社会责任报告

8        公司 2021 年年度募集资金存放与实际使
         用情况专项报告

9        关于续聘公证天业会计事务所（特殊普
         通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议
         案

10       关于公司董事、监事及高级管理人员
         2021 年度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案
         的议案

11       关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及
         自有资金分别进行现金管理的议案

12       关于修订<公司章程>部分条款的议案

13       公司 2021 年度监事会工作报告



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。