证券代码：605089          证券简称：味知香          公告编号：2022-040


              苏州市味知香食品股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届
监事会第八次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场方式召开，公司于召开会议前依法
通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘晓维女士主持，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地
反映了公司 2022 年上半年度的经营成果和财务状况。
    具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海
证券交易所募集资金管理办法》等相关法律、法规的相关规定，募集资金的管理
与使用不存在违规的情形，不存在损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使
用情况的专项报告内容真实、准确、完整。具体内容详见公司在指定信息媒体披
露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                 苏州市味知香食品股份有限公司监事会
                                                   2022 年 8 月 30 日