证券代码：605089          证券简称：味知香          公告编号：2022-039


              苏州市味知香食品股份有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届
董事会第八次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，公
司于召开会议前依法通知了全体董事、监事。本次会议由董事长夏靖先生主持，
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关于 2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度的
议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                 苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 30 日