味知香：第二届监事会第十次会议决议公告2023-04-26
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-014
苏州市味知香食品股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事
会第十次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年
4 月 14 日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘晓维女
士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实
地反映了公司 2022 年年度的经营成果和财务状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
3、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
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海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反
映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》。
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案》
监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司 2022 年度利润分配方案
综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事
的意见，符合公司关于股东回报的承诺。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
7、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度社会责任报告》。
8、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
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年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
经审议，《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司
募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法
律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
10、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
11、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬考核及 2023 年度薪酬方案的议
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司
资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损
害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益，且符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。
因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金
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进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障公司正常经营运作的前提下，公司使用闲置自有资金进
行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求
更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，
符合公司和全体股东的利益。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币
150,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
14、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：本次部分募投项目延期是基于项目实际建设实施情况作出的审
慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利
益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司募集资金管理制度的
相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，符合公司长期发展规划。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
部分募投项目延期的公告》。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
4
会计政策变更的公告》。
16、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本、修订公司章程及相关制度的公告》。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司监事会
2023 年 4 月 26 日
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