证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆   公告编号：2020-015


           上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    一、董事会会议召开情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第二届董事会第十一次会议于 2020 年 11 月 9 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年
11 月 2 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司
董事长黄韬先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议审议表决，决议如下：
    （一）：审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事
的议案》
    鉴于叶茂先生申请辞去独立董事职务，具体内容详见同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立
董事辞职的公告》（公告编号：2020-016），董事会提名吴飞先生

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为公司第二届董事会独立董事候选人，具体内容详见同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司更换独立
董事的公告》（公告编号：2020-017）。
    (表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 O 票)
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交股东大会审议。


    （二）：审议通过《关于召开公司 2020 年度第三次临时股东
大会的议案》
    董事会拟提议召开公司 2020 年度第三次临时股东大会审议
第二届董事会第十次会议及本次董事会会议需提交股东大会审
议的议案，会议召开的时间为 2020 年 11 月 25 日 14 点 30 分，
会议地点为上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾科技园紫荆
园 2 号楼 2 层钻石报告厅。具体内容详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。
    (表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 O 票)
    特此公告。


                    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                           2020 年 11 月 10 日




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