证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆   公告编号：2020-016


          上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
            关于公司独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、基本情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）于近日收到独立董事叶茂先生的书面辞职报告。因正
常工作调整，叶茂先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞
去公司董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员以及董事
会提名委员会召集人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶茂先生辞职

将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公司章程》

等有关规定，叶茂先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任

独立董事后方可生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事

前，叶茂先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续

履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照法定程

序，尽快补选新任独立董事。

    叶茂先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司

                                                     －1－
及董事会对叶茂先生任职期间所做工作表示衷心感谢！


   特此公告。


                   上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                      2020 年 11 月 10 日




                                                   －2－