证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆    公告编号：2020-020



         上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
            关于为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    被担保人名称：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下
      简称“公司”或“丽人丽妆”）全资子公司丽人丽妆（上
      海）电子商务有限公司（以下简称“丽人商务”）
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为
      丽人商务提供的担保金额为人民币 5,000 万元。截至本公
      告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元
      （不含本次）
    本次担保是否有反担保：无
    截止公告日，公司无对外担保逾期情况


    一、 担保情况概述
        公司分别于 2020 年 6 月 13 日、 2020 年 6 月 28 日召
    开了第二届董事会第八次会议、2019 年年度股东大会，审
    议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司


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    为全资子公司丽人商务提供总额不超过人民币 5,000 万元
    的担保。
        2020 年 11 月 30 日，公司和上海农村商业银行股份有
    限公司徐汇支行(以下简称“上海农商行徐汇支行”)签署编
    号为“31243204100062 号”的《最高额保证合同》，为公司
    全资子公司丽人商务在上海农商行徐汇支行的融资业务提
    供人民币 5,000 万元的担保。


    二、 被担保人基本情况
    （一）被担保人基本情况
    公司名称：丽人丽妆（上海）电子商务有限公司
    注册地点：上海市徐汇区番禺路 876 号
    注册资金：18,404.9864 万元整
    法定代表人：黄韬
    企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
    经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计
算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务与技术转
让，市场营销策划，商务信息咨询，电脑图文设计、制作，企业
形象策划，化妆品的批发，从事货物及技术的进出口业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一年又一期主要财务数据：
    截止 2019 年 12 月 31 日，丽人商务经审计的总资产为人民
币 53,552.84 万元，总负债为人民币 8,664.44 万元（其中：贷
款总额 0 万元，流动负债人民币 8,664.44 万元）,净资产为人民

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币 44,888.40 万元；2019 年实现营业收入人民币 64,039.58 万
元，净利润人民币 8,641.36 万元。
    截止 2020 年 09 月 30 日，丽人商务未经审计的总资产为人
民币 68,011.41 万元，总负债为人民币 16,840.35 万元（其中：
贷款总额 0 万元，流动负债人民币 16,840.35 万元）,净资产为
人民币 51,171.06 万元；2020 年 1-9 月实现营业收入人民币
61,584.45 万元，净利润人民币 6,282.66 万元。
    （二）被担保人与公司关系
    丽人商务为公司的全资子公司，公司持有丽人商务 100%的
股权。


    三、 担保协议的主要内容
    保证金额：5,000 万元
    保证类型：最高额保证合同
    保证方式：连带责任保证
    保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两
年。
    保证范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、
利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主
合同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续
费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担
的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）
以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费
用以及律师费用。

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    四、 董事会意见
    公司为丽人商务提供融资担保，是为满足其经营发展所需的
资金需求，有利于促进丽人商务日常经营。公司为子公司提供担
保的财务风险处于可控的范围之内，不会影响公司持续经营能
力， 担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政
法规等规定相违背的情况, 不存在资源转移或利益输送情况，
不会损害上市公司及公司股东的利益。
    上述担保事项已经 2020 年 6 月 13 日召开的第二届董事
会第八次会议及 2020 年 6 月 28 日召开的 2019 年年度股东
大会审议通过。上述担保事项已事先得到了公司独立董事的认
可，独立董事发表意见认为，公司对丽人商务进行担保，主要是
基于丽人商务开展日常生产经营活动的实际需要，风险可控。本
次为丽人商务提供担保事项，符合公司的整体利益，符合有关法
律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保。截至本
 公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币
 6,471.11 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 4.09 %。
     截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。


    特此公告。



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上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                    2020 年 12 月 2 日




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