证券代码：605136     证券简称：丽人丽妆 公告编号：2020-022


          上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
        第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    一、董事会会议召开情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第二届董事会第十二次会议于 2020 年 12 月 21 日上
午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于
2020 年 12 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会
议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经会议审议表决，决议如下：
    （一）：审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
    鉴于叶茂先生辞去董事会审计委员会委员一职，经董事长提
名，同意补选吴飞先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任
期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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     (表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
    具体修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》

（公告编号：2020-023）。



    （二）：审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
    鉴于胡伟雄先生辞去董事会战略委员会委员一职，经董事长
提名，同意补选陈曦先生为公司第二届董事会战略委员会委员，
任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
     (表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》
（公告编号：2020-023）。


    (三)：审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》
    鉴于叶茂先生辞去董事会提名委员会委员以及召集人一职，
经董事长提名，同意补选吴飞先生为公司第二届董事会提名委员
会委员并任命其为召集人，任期自董事会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满时止。
     (表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》
（公告编号：2020-023）。


                                                    －2－
特此公告。


             上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                2020 年 12 月 22 日




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