证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆 公告编号：2020-023


          上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
          补选董事会专门委员会委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）于 2020 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》、
《关于补选董事会战略委员会委员的议案》以及《关于补选董事
会提名委员会委员的议案》，具体情况如下：


    鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会各专门
委员会的正常运作，根据《公司法》与《公司章程》，须对公司
第二届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会委员进行补
选。经董事长提名，董事会同意补选吴飞先生为董事会审计委员
会委员，同意补选吴飞先生为董事会提名委员会委员并任命其为
董事会提名委员会召集人，同意补选陈曦先生为董事会战略委员
会委员。上述委员任期自第二届董事会第十二次会议审议通过之
日起，至第二届董事会任期届满之日止，其他专门委员会的组成
情况未发生变化。



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   补选完成后，公司各专门委员会组成情况如下表：


战略委员会           黄韬（召集人）、陈曦、曹炜；
提名委员会           吴飞（召集人）、黄韬、曹炜；
审计委员会           李远鹏（召集人）、林林、吴飞；
薪酬与考核委员会     曹炜（召集人）、黄韬、李远鹏。


   特此公告。


                   上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                      2020 年 12 月 22 日




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