证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆   公告编号：2020-025


         上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
        第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    一、监事会会议召开情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第二届监事会第十一次会议于 2020 年 12 月 29 日
在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2020 年
12 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公
司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经会议审议表决，决议如下：
    （一）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易及调整
2020 年度日常关联交易预计额度的议案》
    预计 2021 年度日常关联交易及调整 2020 年度日常关联交
易预计额度的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司
章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，

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不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意 2021 年度日
常关联交易及调整 2020 年度日常关联交易预计额度。
    (表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 O 票)


    （二）审议通过《关于变更会计政策的议案》
    本次变更会计政策是根据财政部的要求进行变更和调整，符
合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策
后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
    (表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 O 票)


    特此公告。


                   上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会
                                     2020 年 12 月 30 日




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