证券代码：605136    证券简称：丽人丽妆   公告编号：2021-002


            上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
    一、监事会会议召开情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第二届监事会第十二次会议于 2021 年 1 月 9 日上
午在公司会议室以现场会议召开，本次会议通知于 2021 年 1
月 4 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监
事会主席汪华先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
    二、监事会会议审议情况
    经会议审议表决，决议如下：
    （一）审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    监事会经讨论审议，通过了《关于<上海丽人丽妆化妆品股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》，认为：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，

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完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共
同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在
损害上市公司及全体股东利益的情形。
    (表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 O 票)


    （二）审议通过《关于制定<上海丽人丽妆化妆品股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审议，监事会认为：《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有
关规定和公司的实际情况，将进一步完善公司治理结构，形成良
好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心及骨
干人员之间的利益共享与约束机制。
     (表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 O 票)


    （三）审议通过《关于核实<上海丽人丽妆化妆品股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划所确定
的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所
认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委
员会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重
大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担
任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的；（6）中国证券监督管理委员会认定的其他

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情形。本次激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理
办法》规定的激励对象条件，符合公司《上海丽人丽妆化妆品股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对
象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
       (表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 O 票)


    特此公告。


                     上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会
                                       2021 年 1 月 11 日




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