证券代码：605136            证券简称：丽人丽妆         公告编号：2021-007

               上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 1 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                              23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    360,013,471

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                     90.0011



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄韬先生主持，采用现场与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
   会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年限制性股票激

   励计划（草案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      360,005,200 99.9977           8,271     0.0023             0   0.0000



2、 议案名称：关于制定《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年限制性股

   票激励计划实施考核管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）
       A股      360,005,200 99.9977           8,271     0.0023             0   0.0000




3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票

   激励计划相关事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      360,005,200 99.9977           8,271     0.0023             0   0.0000




4、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易及调整 2020 年度日常关联交易

   预计额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      289,636,226 99.9998             500     0.0002             0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案      议案名称           同意          反对             弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于《上海丽人   47,12 99.9824 8,271 0.0176        0     0.0000
        丽妆化妆品股     9,530
        份 有 限 公 司
        2021 年限制性
        股票激励计划
        （草案）》及其
        摘要的议案
2       关于制定《上海   47,12 99.9824      8,271    0.0176        0     0.0000
        丽人丽妆化妆     9,530
        品股份有限公
        司 2021 年限制
        性股票激励计
        划实施考核管
        理办法》的议案
3       关于提请公司     47,12 99.9824      8,271    0.0176        0     0.0000
        股东大会授权     9,530
        董事会办理公
        司 2021 年限制
        性股票激励计
        划相关事宜的
        议案
4       关于预计 2021    47,13 99.9989        500    0.0011        0     0.0000
        年度日常关联     7,301
        交 易 及 调 整
        2020 年度日常
        关联交易预计
        额度的议案




(三)    关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案均获得通过，其中，议案 1、2、3 为特别决议事项，已获得出席股
东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；议案 4
为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分
之一以上审议通过。
议案 4 关联股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司回避表决。



三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇、常继超

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章
程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合
法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。



四、    备查文件目录



1、上海丽人丽妆化妆品股份有限公司股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                            上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
                                                          2021 年 1 月 30 日