证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-014


           上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    一、监事会会议召开情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第二届监事会第十四次会议于 2021 年 3 月 16 日上午
在公司会议室以现场会议召开，本次会议通知于 2021 年 3 月 3
日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主
席汪华先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经会议审议表决，决议如下：
    （一）：审议通过《关于<公司监事会 2020 年度工作报告>
的议案》
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    此议案尚需提交股东大会审议。


    （二）：审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议

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案》
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    此议案尚需提交股东大会审议。


    （三）：审议通过《关于<公司 2020 年度决算方案>的议案》
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    此议案尚需提交股东大会审议。


    （四）：审议通过《关于<公司 2021 年度预算方案>的议案》
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    此议案尚需提交股东大会审议。


       （五）：审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元
（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 40,001 万
股，以此计算合计拟派发现金红利 7,200.18 万元（含税）。本
年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为
21.21%。
    本次利润分配预案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际
情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，
不存在损害公司中小投资者利益的情形。
       （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

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（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
利润分配预案公告》（公告编号：2021-015）。
    此议案尚需提交股东大会审议。


    （六）：审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2020 年度财务报表及审计报告>的议案》
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （七）：审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
    为利于强化监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证
公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，审
议通过了公司 2021 年度监事薪酬的议案。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    此议案尚需提交股东大会审议。


    （八）：审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告>的议案》
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募
集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集
资金使用及管理的违规情形。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：

                                                    －3－
2021-016）。


    （九）：审议通过《关于<未披露 2020 年度内部控制评价报
告的说明>的议案》
    公司于 2020 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市，根据
《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体
系的通知》的规定，新上市的主板上市公司应于上市当年开始建
设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控
制自我评价报告和审计报告。根据上述相关规定，公司属于新上
市公司，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。公司将在披
露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    (十)：审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    基于良好的合作,公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审
计费不高于人民币 235 万元。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-020）。
    此议案尚需提交股东大会审议。


    (十一)：审议通过《关于 2020 年度关联交易予以确认的议

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案》
    “2020 年度关联交易”的表决程序符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联
交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    此议案尚需提交股东大会审议。


       (十二)：审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议
案》
    为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企
业会计准则》和公司相关会计政策，对 2020 年末存货、应收款
项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产
计提减值准备人民币合计 10,020.11 万元。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
计提资产减值准备的公告公告》（公告编号：2021-017）。
    此议案尚需提交股东大会审议。


    (十三)：审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
    公司使用闲置募集资金进行高安全性、高流动性的低风险理
财产品投资是在确保不影响公司募集资金投资项目建设进度的
前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公

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司主营业务和日常经营产生不良影响。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2021-019）。
    此议案尚需提交股东大会审议。


     (十四)：审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度预计
的议案》
    为提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常经营资金
需求，同意公司为丽人丽妆（上海）电子商务有限公司和
Lily&Beauty(Hong Kong )Limited 提供担保。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-021）。
    此议案尚需提交股东大会审议。


    (十五)：审议通过《关于使用部分闲置资金进行委托理财的
议案》
    在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司
正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安
全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，
获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害

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公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2021 年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编
号：2021-018）。
    此议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会
                                          2021 年 3 月 18 日




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