证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆   公告编号：2021-024


          上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
      关于变更注册资本及修订《公司章程》并
               办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽

人丽妆”）于 2021 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十六次会

议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理

工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

现将具体事项公告如下：


    一、 关于变更注册资本的相关情况

    2021 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，

审议通过了《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年

限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，决定授予激励

对象共计 163.30 万股限制性股票。

    2021 年 2 月 5 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，

审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同

意确定以 2021 年 2 月 5 日为首次授予日，向激励对象授予
163.30 万股限制性股票。

    公司董事会确定本次激励计划的首次授予日后，在资金缴纳、

授予限制性股票过程中，1 名激励对象因离职已不符合激励对象

资格，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的

全部限制性股票，共计 1.3 万股。因此，公司本次激励计划实际

申请办理首次授予的限制性股票数量由 163.30 万股调整为

162.00 万股，放弃认购的 1.30 万股将予以作废。

    2021 年 3 月 18 日，公司披露了《上海丽人丽妆化妆品股

份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成

的公告》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记，

公司限售流通股增加了 1,620,000 股， 每股 1 元，增加注册资

本 1,620,000 元。

    综上，公司注册资本从 400,010,000 元变更为 401,630,000

元。公司总股本从 400,010,000 股变更为 401,630,000 股。

    二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况

    鉴于公司已完成股权激励相关办理手续，公司拟对《上海丽

人丽妆化妆品股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

          修订前                       修订后

第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民

币 40,001 万元。            币 40,163 万元。

第八条   董事长或总经理为公 第八条   董事长为公司的法定
司的法定代表人。             代表人。

第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为

40,001 万股，全部为人民币普 40,163 万股，全部为人民币普

通股。                       通股。



    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登

记机关核准的内容为准。

    上述事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并提请

股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商

变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)予以披露。


    特此公告。



                   上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

                                        2021 年 3 月 18 日