丽人丽妆：第二届董事会第十六次会议决议公告2021-03-18
证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-013
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第二届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 16 日上午
在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于
2021 年 3 月 3 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议
由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）：审议通过《关于<公司董事会 2020 年度工作报告>
的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
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（二）：审议通过《关于<公司总经理 2020 年度工作报告>
的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（三）：审议通过《关于<2020 年度独立董事述职情况报告>
的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
独立董事将在股东大会上进行述职。
（四）：审议通过《关于<2020 年度董事会审计委员会履职
情况>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（五）：审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议
案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）：审议通过《关于<公司 2020 年度决算方案>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）：审议通过《关于<公司 2021 年度预算方案>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
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此议案尚需提交股东大会审议。
（八）：审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元
（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 40,001 万
股，以此计算合计拟派发现金红利 7,200.18 万元（含税）。本
年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为
21.21%。
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
利润分配预案公告》（公告编号：2021-015）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）：审议通过《关于 2020 年度关联交易予以确认的议案》
(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事陈曦回
避表决）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）：审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2020 年度财务报表及审计报告>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
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（十一）：审议通过《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬的
议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十二）：审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性
文件及公司章程的规定，拟聘任叶茂担任公司副总经理，任期自
本议案通过之日至本届高级管理人员任期届满之日止。
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-022）。
（十三）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬
的议案》
为利于强化高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效
益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬
水平，审议通过了公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案（包
括年终奖金）：
序号 姓名 职务 2021 年薪酬（税前 单位：万
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元）
1 黄韬 总经理 421
2 黄梅 副总经理 421
3（注） 叶茂 副总经理 160
4 杜红谱 董事会秘书 150
5 李爱丽 财务总监 150
注：叶茂的 2021 年度高级管理人员薪酬方案是指其自《关于聘
任副总经理的议案》通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止的薪酬
方案（包括年终奖金）。
（表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄
韬、黄梅、杜红谱回避表决）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（十四）审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度预计
的议案》
为提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常经营资金
需求，审议通过公司 2021 年度对外担保额度预计的议案，同意
公司为丽人丽妆（上海）电子商务有限公司提供额度为人民币
20,000 万元、为 Lily & Beauty(Hong Kong )Limited 提供额度
为美元 500 万元（上述担保包含尚未到期的担保，担保事项包
括融资类担保和履约类担保）的担保额度预计。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-021）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告>的议案》
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2021-016）
（十六）审议通过《关于<未披露 2020 年度内部控制评价报
告的说明>的议案》
公司于 2020 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市，根据
《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体
系的通知》的规定，新上市的主板上市公司应于上市当年开始建
设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控
制自我评价报告和审计报告。根据上述相关规定，公司属于新上
市公司，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。公司将在披
露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。
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（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（十七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议
案》
基于良好的合作,公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审
计费不高于人民币 235 万元。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-020）
此议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理
财的议案》
公司为提高资金使用效率，2021 年度公司拟以自有闲置资
金不超过人民币 90,000 万元（余额）购买主要合作银行的短期
理财产品，单个投资产品期限原则上最长不超过不超过 12 个月
（一般不超过 3 个月）。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
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具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2021 年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编
号：2021-018）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于 2021 年度申请银行授信额度的议
案》
为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金
需求，公司拟于 2021 年向银行申请总额不超过 30.5 亿元人民币
以及 500 万美元的授信额度。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
根据 2021 年 1 月 9 日第二届董事会第十四次会议审议通过
的《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<上海丽人丽妆
化妆品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 2021 年 1 月
29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<上
海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
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（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<上海丽人丽妆化妆品股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》；2021 年 2 月 5 日第二届
董事会第十五次会议审议通过的《关于调整上海丽人丽妆化妆品
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司实际定向发行 1,620,000 股限制性人民币普通股 A 股，每股
面值为人民币 1 元，股本增加 1,620,000 股。
此外，公司拟对《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》
进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币 40,001 万元。 币 40,163 万元。
第八条 董事长或总经理为公 第八条 董事长为公司的法定
司的法定代表人。 代表人。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
40,001 万股，全部为人民币普 40,163 万股，全部为人民币普
通股。 通股。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章
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程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-024）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的
议案》
为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企
业会计准则》和公司相关会计政策，对 2020 年末存货、应收款
项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产
计提减值准备人民币合计 10,020.11 万元。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
计提资产减值准备的公告公告》（公告编号：2021-017）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设
的前提下，对部分闲置募集资金（不超过人民币 10,000 万元）
进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，
保障公司股东的利益。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
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具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2021 年度以部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2021-019）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》等相关制度的规定，经参考行业薪酬水平、
地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独
立董事的工作量和专业性，拟将独立董事薪酬由原来税前人民币
6 万元/年调整为税前人民币 10 万元/年，调整后的独立董事津
贴标准自 2021 年 1 月 1 日起实施。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会
的议案》
董事会拟提议召开公司 2020 年年度股东大会审议本次董事
会会议需提交股东大会审议的议案，会议召开的时间为：2021
年 4 月 15 日下午 13：30；会议地点为上海市徐汇区番禺路 872
号 4 楼会议室。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2021 年 3 月 18 日
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