证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆   公告编号：2021-021


         上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
        关于 2021 年度担保额度预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


    被担保人名称：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下
      简称“丽人丽妆”或“公司”）的全资子公司丽人丽妆（上
      海）电子商务有限公司（以下简称“丽人商务”）以及 Lily
      & Beauty（Hong Kong）Limited（以下简称“丽人香港”）
    担保金额及为其担保累计金额：公司预计 2021 年度为丽
      人商务向银行等机构融资提供担保额度人民币 20,000
      万元，为丽人香港向银行等机构融资提供担保额度美元
      500 万元（上述担保包含尚未到期的担保，担保事项包括
      融资类担保和履约类担保）。截至 2021 年 3 月 18 日，
      公司已实际为丽人商务提供的担保余额为人民币 5,000
      万元，为丽人香港提供的担保余额为人民币 1471.11 万
      元。
    本次是否有反担保：否

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    对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况
    本事项尚需提交股东大会审议


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
       为满足丽人商务及丽人香港业务发展资金需求，公司预计
2021 年度为丽人商务提供担保额度人民币 20,000 万元，为丽
人香港提供担保额度美元 500 万元（上述担保包含尚未到期的
担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保）。
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序
    2021 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第十六次会议审议
通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》。独立董
事对本次担保事项发表了同意的独立意见。
    本次担保事项须提交公司 2020 年年度股东大会审议。提请
股东大会授权公司董事会及管理层决定具体担保事宜并签署相
关担保文件。股东大会授权期限自 2020 年年度股东大会审议通
过之日起至下一年年度股东大会审议为子公司提供担保事项时
止。


    二、被担保人基本情况
    1、丽人丽妆（上海）电子商务有限公司
    注册资本：18,404.9864 万元
    企业住所：上海市徐汇区番禺路 876 号
    法定代表人：黄韬
                                                     －2－
    经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计
算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务与技术转
让，市场营销策划，商务信息咨询，电脑图文设计、制作，企业
形象策划，化妆品的批发，从事货物及技术的进出口业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要财务指标：该公司截止 2020 年 12 月 31 日经审计资
产总额 81,708.30 万元，负债总额 20,592.63 万元，对外有息
负债总额 16.70 万元，流动负债总额 20,592.63 万元，归属于
母公司所有者权益 61,115.68 万元。 2020 年度实现营业收入
110,561.00 万 元 ， 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
16,227.28 万元。
    被担保人与公司的关系：丽人商务为公司的全资子公司，公
司持有丽人商务 100 %的股权。


    2、Lily & Beauty（Hong Kong）Limited
    注册资本：10,000 港币、10,000,000 美元
    企 业 住 所 ： Unit A1 of Unit A, 11th Floor, Success
Commercial Building, 245-251 Hennessy Road, Hong Kong
    现任董事：黄韬
    主要财务指标：该公司截止 2020 年 12 月 31 日经审计资
产总额 15,891.93 万元，负债总额 8,707.85 万元，对外有息
负债总额 1,304.98 万元，流动负债总额 8,707.85 万元，归属
于母公司所有者权益 7,184.08 万元。 2020 年度实现营业收入
16,424.69 万元，实现归属于母公司股东的净利润为 -516.59
                                                          －3－
万元。
    被担保人与公司的关系：丽人香港为公司的全资子公司，公
司持有丽人香港 100 %的股权。


    三、担保协议主要内容
    相关担保协议尚未签署（存量未到期担保除外），担保金额、
担保期限等具体内容将在股东大会授权范围内与相关机构协商
确定。担保方式包括股权质押担保、资产抵押担保、保证担保（一
般保证、连带责任保证）等。


    四、董事会意见
    公司为丽人商务和丽人香港提供担保，目的为提高公司整体
融资效率，满足公司日常经营资金需求。公司各子公司日常经营
稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东
利益的情形，担保总体风险可控。


    五、独立董事关于对外担保的独立意见
    公司为丽人商务和丽人香港提供担保，目的是满足各子公司
日常经营资金需求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益
的行为。我们同意公司 2021 年度为子公司提供担保额度事项，
并提交股东大会审议。


    六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
    公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保。截至
                                                     －4－
2021 年 3 月 18 日，公司为全资子公司提供的担保（含子公司
为子公司提供担保）总额为人民币 6,471.11 万元，占公司最近
一年经审计净资产的 2.77 %。


    公司无逾期担保情况。


    特此公告。



                   上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                     2021 年 3 月 18 日




                                                   －5－