证券代码：605136        证券简称：丽人丽妆   公告编号：2021-045


            上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：
    一、董事会会议召开情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第二届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 25 日上午
在上海市番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯方式召
开。本次会议通知于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公
司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议审议表决，决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议
案》

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     (表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
    （二）审议通过《关于指定公司副总经理代行财务负责人职
责的议案》
    鉴于李爱丽女士申请辞去财务总监职务，公司董事会同意指
定公司副总经理叶茂先生代行公司财务负责人职责。代行期限直
至公司聘任新的财务负责人之日止。
     (表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2021-048）。
    （三）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告>的议案》
    （表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编
号：2021-047）
    （四）审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的
议案》
    为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企
业会计准则》和公司相关会计政策，对 2021 年 6 月 30 日的存货、
其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试，对可能发生

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减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计 4,503.89 万元。
    （表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2021 年半年度计提资产减值准备的公告》公告编号：2021-049）。


    特此公告。


                    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                       2021 年 8 月 27 日




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