证券代码：605136     证券简称：丽人丽妆   公告编号：2021-054


           上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    一、监事会会议召开情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第二届监事会第十七次会议于 2021 年 9 月 2 日上午在
上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯方式
召开，本次会议通知于 2021 年 8 月 26 日以电子邮件形式送达
公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经会议审议表决，决议如下：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票
的议案》
    经自查，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本

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次激励计划”）预留授予激励对象中的高级管理人员在授予日前
6 个月内不存在买卖公司股票的行为。
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具
备《中国人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任
职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《上海丽人丽妆化妆
品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激
励计划》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划
预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
    公司确定的本次激励计划预留部分限制性股票的授予日符
合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》中关于授予日的
相关规定。
    综上，本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意以 2021
年 9 月 2 日为预留授予日，向 21 名激励对象授予 40 万股限制性
股票。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2021 年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的公
告》（公告编号：2021-055）。


    （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限

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制性股票预留部分授予价格的议案》
    鉴于公司于 2021 年 5 月 20 日披露了《上海丽人丽妆化妆品
股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》，以公司总股本
401,630,000 股扣除 2021 年首次授予股权激励对象的限制性股
票 1,620,000 股为基数，即以 400,010,000 股为基数，每 10 股
派现金红利人民币 1.8 元（含税）。根据《上市公司股权激励管
理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定以及公司 2021 年第一
次临时股东大会的授权，董事会拟将本次激励计划预留部分的授
予价格由人民币 14.55 元/股调整为人民币 14.37 元/股。
    前述调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计
划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意对本次激励计划预留部分的授予价格进行前述调整。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2021 年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的公
告》（公告编号：2021-055）。


    特此公告。


                    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会
                                           2021 年 9 月 3 日




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