证券代码：605136        证券简称：丽人丽妆    公告编号：2022-020


                 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年3月31日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          为进一步做好当前疫情防控工作，公司建议A股股东优先通过网络投票
          方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和
          参会资料外，请提前关注并遵守上海市的有关疫情防控规定和要求。本
          公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健
          康码、行程码等疫情防控措施。健康码、行程码绿色且体温正常者方可
          参会。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防
          控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。按照疫情
          防控要求，对于来自中高风险地区的股东或股东代理人届时将无法进入
          会议现场，请与配合。



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 3 月 31 日 13 点 30 分
   召开地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 31 日
                          至 2022 年 3 月 31 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
        《关于<公司董事会 2021 年度工作报告>的议       √
   1
        案》
        《关于<公司监事会 2021 年度工作报告>的议       √
   2
        案》
        《关于<公司 2021 年年度报告>及摘要的议         √
   3
        案》
   4    《关于<公司 2021 年度决算方案>的议案》         √
   5    《关于<公司 2022 年度预算方案>的议案》         √
   6    《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》       √
   7    《关于 2021 年度关联交易予以确认的议案》       √
   8    《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》       √
   9    《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》       √
  10    《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的         √
        议案》
  11    《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议         √
        案》
  12    《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》         √
  13    《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>         √
        并办理工商变更登记的议案》
  14    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》           √
  15    《关于修订<董事会议事规则>的议案》             √
  16    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》           √
  17    《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的         √
        议案》
  18    《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议         √
        案》
  19    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》           √
  20    《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>       √
        的议案》
  21    《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》       √
  22    《关于修订<信息披露制度>的议案》               √
  23    《关于修订<监事会议事规则>的议案》             √
累积投票议案
        《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董   应选董事（3）人
24.00
        事会非独立董事候选人的议案》
24.01 黄韬先生                                         √
24.02 黄梅女士                                         √
24.03 吕健美女士                                       √
        《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 应选独立董事（2）人
25.00
        事会独立董事候选人的议案》
25.01 谢乐先生                                         √
25.02 张雯瑛女士                                       √
           《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监          应选监事（2）人
26.00
           事会非职工代表监事候选人的议案》
26.01      杨健祥先生                                              √
26.02      杨宇静女士                                              √

此外，本次会议还将听取公司“2021 年度独立董事述职报告”。
上述《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》以上海证券交
易所审核无异议为前提。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议
审议通过，相关公告于 2022 年 3 月 3 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：13

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、14、15、16、17、18、
   19、20、21、22、24、25

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。



三、    股东大会投票注意事项



    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)      股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)      采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

         2



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            605136       丽人丽妆          2022/3/24




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外
的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手
续；

3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2022 年 3 月 30 日下午
16:00 前送达，信函或邮件登记需附上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会
议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人
和联系电话，以便联系。

（二）登记时间：2022 年 3 月 30 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
00。

（三）登记地点：上海市徐汇区番禺路 876 号 2 楼会议室。


六、   其他事项


1、 本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、会务联系方式

联系人：王壹、杨宇静
联系电话：021-64663911
联系邮箱：shlrlz@lrlz.com

3、为进一步做好当前疫情防控工作，公司建议 A 股股东优先通过网络投票方式
参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，
请提前关注并遵守上海市的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东
或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码等疫情防控措施。
健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会。出现发热、咳嗽等症状、不按照要
求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进
入会议现场。按照疫情防控要求，对于来自中高风险地区的股东或股东代理人届
时将无法进入会议现场，请与配合。

特此公告。
                                   上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 3 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 31 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

                《关于<公司董事会 2021 年
       1
                度工作报告>的议案》

                《关于<公司监事会 2021 年
       2
                度工作报告>的议案》

                《关于<公司 2021 年年度报
       3
                告>及摘要的议案》

                《关于<公司 2021 年度决算
       4
                方案>的议案》

                《关于<公司 2022 年度预算
       5
                方案>的议案》

                《关于公司 2021 年度利润分
       6
                配预案的议案》
     《关于 2021 年度关联交易予
7
     以确认的议案》

     《关于续聘公司 2022 年度审
8
     计机构的议案》

     《关于 2021 年度计提资产减
9
     值准备的议案》

     《关于公司第三届董事会非
10
     独立董事薪酬的议案》

     《关于公司第三届董事会独
11
     立董事薪酬的议案》

     《关于公司第三届监事会监
12
     事薪酬的议案》

     《关于变更公司注册资本及
13   修订<公司章程>并办理工商
     变更登记的议案》

     《关于修订<股东大会议事规
14
     则>的议案》

     《关于修订<董事会议事规
15
     则>的议案》

     《关于修订<关联交易管理制
16
     度>的议案》

     《关于修订<重大投资经营决
17
     策管理制度>的议案》

     《关于修订<融资与对外担保
18
     管理制度>的议案》

     《关于修订<独立董事工作制
19
     度>的议案》

     《关于修订<控股股东、实际
20
     控制人行为规范>的议案》
              《关于修订<募集资金使用管
       21
              理办法>的议案》

              《关于修订<信息披露制度>
       22
              的议案》

              《关于修订<监事会议事规
       23
              则>的议案》



序号         累积投票议案名称             投票数

             《关于公司董事会换届选举暨
   24.00     提名第三届董事会非独立董事
             候选人的议案》
   24.01     黄韬先生
   24.02     黄梅女士
   24.03     吕健美女士
             《关于公司董事会换届选举暨
   25.00     提名第三届董事会独立董事候
             选人的议案》
   25.01     谢乐先生

   25.02     张雯瑛女士
             《关于公司监事会换届选举暨
   26.00     提名第三届监事会非职工代表
             监事候选人的议案》
   26.01     杨健祥先生
   26.02     杨宇静女士



委托人签名（盖章）：                受托人签名：


委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100          50