证券代码：605136    证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-028


            上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
             第三届监事会第一会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
    一、监事会会议召开情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第三届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 31 日下午在
上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯的方
式召开，本次会议通知于 2022 年 3 月 21 日以电子邮件形式送达
公司全体监事。本次会议由公司全体监事推选汪华先生主持。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经会议审议表决，决议如下：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经审议，同意选举汪华先生为公司第三届监事会主席，任期
三年，自本监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日
止。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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特此公告。


             上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会
                                  2022 年 4 月 1 日




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