证券代码：605136     证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-027


          上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
          第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    一、董事会会议召开情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第三届董事会第一次会议于 2022 年 3 月 31 日下午在
上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯方式
召开，本次会议通知于 2022 年 3 月 21 日以电子邮件形式送达公
司全体董事。本次会议由公司全体董事推选黄韬先生主持。会议
应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议审议表决，决议如下：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    会议同意选举黄韬先生为公司第三届董事会董事长，任期与
第三届董事会任期一致。
    (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

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    （二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员
及召集人的议案》
    公司第三届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况
如下：
         名称           召集人             成员名单
战略委员会                 黄韬     黄韬、吕健美、张雯瑛
审计委员会                 谢乐      谢乐、黄梅、张雯瑛
提名委员会                 谢乐      谢乐、黄梅、张雯瑛
薪酬与考核委员会        张雯瑛       张雯瑛、黄韬、谢乐

    上述委员任期与第三届董事会任期一致。
    (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    会议同意选举黄韬先生担任公司总经理，黄梅女士、叶茂先
生担任公司副总经理。杜红谱先生担任公司董事会秘书。另外，
公司财务负责人由副总经理叶茂先生代行，代行期限直至公司聘
任新的财务负责人之日止。
    上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致。
    (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
    特此公告。


                   上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                           2022 年 4 月 1 日

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