证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-026
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 341,155,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
84.8581
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄韬先生主持，采
用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司董事会 2021 年度工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,049,675 99.6759 1,105,500 0.3241 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司监事会 2021 年度工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,049,675 99.6759 17,500 0.0051 1,088,000 0.3190
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,049,675 99.6759 17,500 0.0051 1,088,000 0.3190
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度决算方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,046,675 99.6750 20,500 0.0060 1,088,000 0.3190
5、 议案名称：《关于<公司 2022 年度预算方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,046,675 99.6750 20,500 0.0060 1,088,000 0.3190
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,049,675 99.6759 1,105,500 0.3241 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度关联交易予以确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 269,672,930 79.0469 17,500 0.0051 71,464,745 20.9480
8、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,049,675 99.6759 17,500 0.0051 1,088,000 0.3190
9、 议案名称：《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,049,675 99.6759 17,500 0.0051 1,088,000 0.3190
10、 议案名称：《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,046,675 99.6750 20,500 0.0060 1,088,000 0.3190
11、 议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,046,675 99.6750 20,500 0.0060 1,088,000 0.3190
12、 议案名称：《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,046,675 99.6750 20,500 0.0060 1,088,000 0.3190
13、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,049,675 99.6759 17,500 0.0051 1,088,000 0.3190
14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,049,675 99.6759 17,500 0.0051 1,088,000 0.3190
15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,049,675 99.6759 17,500 0.0051 1,088,000 0.3190
16、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,046,675 99.6750 20,500 0.0060 1,088,000 0.3190
17、 议案名称：《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,049,675 99.6759 17,500 0.0051 1,088,000 0.3190
18、 议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,046,675 99.6750 20,500 0.0060 1,088,000 0.3190
19、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,049,675 99.6759 17,500 0.0051 1,088,000 0.3190
20、 议案名称：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,046,675 99.6750 20,500 0.0060 1,088,000 0.3190
21、 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,046,675 99.6750 20,500 0.0060 1,088,000 0.3190
22、 议案名称：《关于修订<信息披露制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,049,675 99.6759 17,500 0.0051 1,088,000 0.3190
23、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,049,675 99.6759 17,500 0.0051 1,088,000 0.3190
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
24.01 黄韬先生 336,211,449 98.5508 是
24.02 黄梅女士 336,208,450 98.5500 是
24.03 吕健美女士 336,208,450 98.5500 是
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
25.01 谢乐先生 336,211,450 98.5508 是
25.02 张雯瑛女士 336,208,450 98.5500 是
3、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
26.01 杨健祥先生 336,211,450 98.5508 是
26.02 杨宇静女士 336,208,450 98.5500 是
(三) 现金分红分段表决情况
议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 270,395,814 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 64,476,403 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股 5,177,458 82.4047 1,105,500 17.5953 0 0.0000
股东
其 中:市值
50 万 以 下
15,800 47.4474 17,500 52.5526 0 0.0000
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 5,161,658 82.5910 1,088,000 17.4090 0 0.0000
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《关于公司 69,653,861 98.4376 1,105,500 1.5624 0 0.0000
2021 年 度 利
润分配预案的
议案》
7 《 关 于 2021 69,653,861 98.4376 17,500 0.0247 1,088,000 1.5377
年度关联交易
予以确认的议
案》
8 《关于续聘公 69,653,861 98.4376 17,500 0.0247 1,088,000 1.5377
司 2022 年度
审计机构的议
案》
9 《 关 于 2021 69,653,861 98.4376 17,500 0.0247 1,088,000 1.5377
年度计提资产
减值准备的议
案》
10 《关于公司第 69,650,861 98.4334 20,500 0.0289 1,088,000 1.5377
三届董事会非
独立董事薪酬
的议案》
11 《关于公司第 69,650,861 98.4334 20,500 0.0289 1,088,000 1.5377
三届董事会独
立董事薪酬的
议案》
14 《关于修订< 69,653,861 98.4376 17,500 0.0247 1,088,000 1.5377
股东大会议事
规则>的议案》
15 《关于修订< 69,653,861 98.4376 17,500 0.0247 1,088,000 1.5377
董事会议事规
则>的议案》
16 《关于修订< 69,650,861 98.4334 20,500 0.0289 1,088,000 1.5377
关联交易管理
制度>的议案》
17 《关于修订< 69,653,861 98.4376 17,500 0.0247 1,088,000 1.5377
重大投资经营
决策管理制
度>的议案》
18 《关于修订< 69,650,861 98.4334 20,500 0.0289 1,088,000 1.5377
融资与对外担
保管理制度>
的议案》
19 《关于修订< 69,653,861 98.4376 17,500 0.0247 1,088,000 1.5377
独立董事工作
制度>的议案》
20 《关于修订< 69,650,861 98.4334 20,500 0.0289 1,088,000 1.5377
控股股东、实
际控制人行为
规范>的议案》
21 《关于修订< 69,650,861 98.4334 20,500 0.0289 1,088,000 1.5377
募集资金使用
管理办法>的
议案》
22 《关于修订< 69,653,861 98.4376 17,500 0.0247 1,088,000 1.5377
信息披露制
度>的议案》
23 《关于修订< 69,653,861 98.4376 17,500 0.0247 1,088,000 1.5377
监事会议事规
则>的议案》
24 关于公司董事
会换届选举暨
提名第三届董
事会非独立董
事候选人的议
案
24.01 黄韬先生 65,815,635 93.0133
24.02 黄梅女士 65,812,636 93.0090
24.03 吕健美女士 65,812,636 93.0090
25 关于公司董事
会换届选举暨
提名第三届董
事会独立董事
候选人的议案
25.01 谢乐先生 65,815,636 93.0133
25.02 张雯瑛女士 65,812,636 93.0090
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及议案均获得通过。其中，议案 13 为特别决议议案，经出
席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审
议通过。其他议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所
持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
议案 7 已经关联股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：常继超、贺璐
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章
程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集
人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2022 年 4 月 1 日