证券代码：605136     证券简称：丽人丽妆   公告编号：2022-032


          上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
          第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    一、董事会会议召开情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第三届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 26 日上午以
通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形
式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会
议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议审议表决，决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
     (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
    （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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     (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
   同意聘任王壹先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。




   特此公告。


                    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 28 日




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