证券代码：605136      证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-054


          上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
      关于变更注册资本及修订《公司章程》并
                办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽

人丽妆”）于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议审

议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商

变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将

具体事项公告如下：
    公司考虑到当前宏观经济状况、疫情对于行业市场环境的影
响等因素以及目前公司股价下跌幅度较大，继续实施 2021 年限
制性股票激励计划已难以达到预期的激励目的和效果，因此决定
终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票，同时一并终止与之配套的
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。
    公 司 2021 年 限 制 性 股 票 首 次 授 予 部 分 实 际 授 予 数 量
1,620,000 股，预留授予部分实际授予数量 400,000 股，合计授
予数量 2,020,000 股。2022 年 3 月解除限售股份 448,500 股，
已回购注销离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的股份
145,000 股，因此本次拟回购注销限制性股票数量为 1,426,500
股，其中首次授予部分 1,046,500 股，预留授予部分 380,000 股。

    因此，公司拟将公司注册资本由人民币 401,885,000 元减少

至人民币 400,458,500 元；公司股份总数由 40,188.5 万股减少

至 40,045.85 万股，并相应修改《公司章程》。
    具体修订内容如下：

            修订前                       修订后
 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
 币 40,188.5 万元。            币 40,045.85 万元。
 第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
 40,188.5 万股，全部为人民币 40,045.85 万股，全部为人民
 普通股。                      币普通股。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登

记机关核准的内容为准。

    上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，

并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办

理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容

为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)予以披露。

    特此公告。



                      上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

                                            2022 年 8 月 27 日