证券代码：605136     证券简称：丽人丽妆   公告编号：2022-049


          上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
          第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：
    一、董事会会议召开情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第三届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 25 日上午在
上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯方式
召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达
公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出
席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议审议表决，决议如下：
    （一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性

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文件及公司章程的规定，拟聘任徐鼎先生担任公司财务负责人，
任期自董事会审议通过之日至本届高级管理人员任期届满之日
止。
    (表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-055）。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议
案》
       (表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
    （三）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》
    （表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2022-051）
    （四）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计
划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
    （表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励
计划及回购注销剩余尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：
2022-052）。
    （五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
    公司总股本将从 401,885,000 股减少至 400,458,500 股，注
册资本相应减少，并相应修改公司章程。公司将按照《中华人民
共和国公司法》的相关规定履行相应的工商变更登记手续。
    （表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2022-054）。
    （六）审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的
议案》
    为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企
业会计准则》和公司相关会计政策，对 2022 年 6 月 30 日的存货、
其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试，对可能发生
减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计 83,400,311.50
元，其中应收账款计提人民币 13,007.66 元，其他应收款计提人
民币 3,346,061.58 元，存货跌价损失计提人民币 80,041,242.26
元。

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    （表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2022 年半年度计提资产减值准备的公告》公告编号：2022-053）。
    （七）审议通过《关于公司新设募集资金专户的议案》
    为提高募集资金的使用效率，公司拟在上海浦东发展银行股
份有限公司长宁支行新开设募集资金专户，用于存放社交媒体渠
道建设和运营项目的募集资金。按照相关规定，公司将与上海浦
东发展银行股份有限公司长宁支行、中信证券股份有限公司就新
开设的募集资金专户签订募集资金专户的三方监管协议并及时
履行披露义务。董事会授权董事长及其再授权人士在原有和新开
立的募集资金专户之间行使存放额度决策权及签署相关法律文
件等事宜。此次新设募集资金专户，未改变募集资金用途，不影
响募集资金投资计划。公司其他募集资金专户不变。
    （表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    （八）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大
会的议案》
    董事会提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议本次
董事会会议需提交股东大会审议的议案。股东大会召开的时间
为：2022 年 9 月 13 日下午 14：00；会议地点为上海市徐汇区番
禺路 872 号 4 楼会议室。
    （表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

                                                     －4－
特此公告。


             上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                 2022 年 8 月 27 日




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