证券代码：605136        证券简称：丽人丽妆   公告编号：2022-050


            上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
    一、监事会会议召开情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第三届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 25 日上午在
上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯召
开。本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公
司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经会议审议表决，决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议
案》
    （1）公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合

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法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国
证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从
各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2022 年
半年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     (表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 O 票)
    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募
集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集
资金使用及管理的违规情形。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2022-051）。
    （三）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计
划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
    公司终止实施 2021 年股权激励计划及办理回购注销限制性
股票事项，符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。公司继续实施本次股权激励计划
将难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止实施有利于保
护公司及公司员工的合法利益，不会影响公司管理团队的稳定

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性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
终止实施 2021 年限制性股票激励计划及回购注销剩余尚未解锁
限制性股票的公告》（公告编号：2022-052）。
    （四）审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的
议案》
    为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企
业会计准则》和公司相关会计政策，对 2022 年 6 月 30 日的存货、
其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试，对可能发生
减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计 83,400,311.50
元，其中应收账款计提人民币 13,007.66 元，其他应收款计提人
民币 3,346,061.58 元，存货跌价损失计提人民币 80,041,242.26
元。公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，
符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资
产和财务状况， 同意本次计提资产减值准备。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2022 年半年度计提资产减值准备的公告》公告编号：2022-053）。
    （五）审议通过《关于公司新设募集资金专户的议案》
    公司此次新设募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响
募集资金投资计划。公司其他募集资金专户不变。公司严格执行

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募集资金使用管理制度，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。


                    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会
                                          2022 年 8 月 27 日




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