证券代码：605136            证券简称：丽人丽妆      公告编号：2022-061

               上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                318,136,947

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 79.1611
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄韬先生主持，采
用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
   会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但

   尚未解除限售的全部限制性股票的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      318,097,247 99.9875           39,700    0.0125             0       0.00



2、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）
       A股        318,083,447 99.9831        53,500     0.0169            0       0.00



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意                      反对           弃权
序号                                                             比例     票 比例
                            票数          比例（%）   票数
                                                                 （%）    数 （%）
        关于终止实施
        2021 年限制性
        股票激励计划
        并回购注销已
1                     51,455,133          99.9229     39,700     0.0771       0   0.00
        授予但尚未解
        除限售的全部
        限制性股票的
        议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会涉及议案均获得通过。议案 1、2 均为特别决议议案，经出席
股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议
通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：常继超、贺璐

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章
程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集
人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。
                                     上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                                           2022 年 9 月 14 日