证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-070
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购注销原因
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”
或“公司”）终止实施 2021 年限制性股票激励计划。根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）
以及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“激
励计划”）的规定，公司对前述已获授但尚未解除限售的
限制性股票合计 1,426,500 股予以回购注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
1,426,500 1,426,500 2022 年 11 月 17 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议、
第三届监事会第三次会议，审议通过《关于终止实施 2021 年限
制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限
制性股票的议案》。公司 2021 年限制性股票首次授予部分实际授
予数量 1,620,000 股，预留授予部分实际授予数量 400,000 股，
合计授予数量 2,020,000 股。2022 年 3 月解除限售股份 448,500
股，已回购注销离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的股份
145,000 股，因此本次拟回购注销限制性股票数量为 1,426,500
股，其中首次授予部分 1,046,500 股按授予价格 14.55 元/股进
行回购注销，预留授予部分 380,000 股按授予价格 14.37 元/股
进行回购注销。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事
会对上述事项进行了核查。（公告编号：2022-052）
上述终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授
予但尚未解除限售的全部限制性股票事项已经公司 2022 年第二
次临时股东大会审议通过。（公告编号：2022-061）
2、公司根据《管理办法》等相关规定就本次股份回购注销
事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于 2022 年 9 月
14 日披露的《关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公
告编号：2022-062）。截至本公告日，公示期已满 45 天，期间公
司未收到任何债权人对本次股份回购注销事项提出的异议，也未
出现债权人向公司要求提前清偿债务或者提供担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时
相比发生了较大变化，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发
展规划，预计继续实施本次激励计划已难以达到预期的激励目的
和效果。为充分落实对员工的有效激励，结合激励对象意愿和公
司未来发展规划，经审慎论证后，决定终止实施本次激励计划并
回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，同
时一并终止与之配套的《激励计划》及其摘要、《实施考核管理
办法》等文件。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及首次授予 68 人，预留授予
20 人，合计人数 74 人，合计回购注销限制性股票 1,426,500 股；
本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 0 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：
B884927839），并向中登公司申请办理限制性股票的回购注销手
续。
预计本次限制性股票于 2022 年 11 月 17 日完成注销，注销
完成后，公司总股本由 401,885,000 股变更为 400,458,500 股，
公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如
下：
本次变动前股 变动股份数量 本次变动后股份
股份类别
份数量（股） （股） 数量（股）
一、限售流通股 205,783,549 -1,426,500 204,357,049
首发上市限售流通股 204,357,049 0 204,357,049
股权激励限售流通股 1,426,500 -1,426,500 0
二、无限售条件流通股 196,101,451 0 196,101,451
三、总股本 401,885,000 -1,426,500 400,458,500
四、说明及承诺
公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策
程序、信息披露符合法律法规、《管理办法》和《激励计划》的
有关规定、限制性股票授予协议书的安排，不存在损害激励对象
合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对
象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知
相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销
事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公
司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
上海市方达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公
司已就本次终止并回购注销事项履行了现阶段必要的程序，符合
《管理办法》《激励计划》的有关规定。本次终止并回购注销的
原因、本次回购注销的数量及回购价格不违反《管理办法》《激
励计划》的相关规定，本次终止并回购注销不存在明显损害上市
公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日
