证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-007
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第三届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 29 日下午在
上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯方式
召开，本次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件形式送达
公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出
席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于<公司董事会 2022 年度工作报告>的
议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
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（二）审议通过《关于<公司总经理 2022 年度工作报告>的
议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（三）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职情况报告>
的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
独立董事将在股东大会上进行述职。
（四）审议通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情
况>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（五）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议
案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2022 年度决算方案>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2023 年度预算方案>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2022
年公司归属于母公司股东的净利润为人民币-139,322,295.98
元，母公司净利润为-83,540,147.03 元，2022 年未盈利。为保
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障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地
维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实
际，拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2022 年度关联交易予以确认的议案》
(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事吕健美
回避表决）
公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的
议案》(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事
吕健美回避表决）
公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公
司 2022 年度财务报表及审计报告>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（十二）审议通过《关于确认公司 2022 年度高级管理人员
薪酬及预计 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
现就公司 2022 年度高级管理人员薪酬（包括年终奖金）确
认如下：
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序号 姓名 职务 2022 年薪酬（税前 单位：万元）
1 黄韬 总经理 434.47
2 黄梅 副总经理 408.31
3 叶茂 副总经理 288.35
4 杜红谱 董事会秘书 112.80
5 徐鼎 财务负责人 134.93
为利于提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的
发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情
况对 2023 年度高级管理人员薪酬方案（包括年终奖金）制定如
下：
序号 姓名 职务 2023 年薪酬（税前 单位：万元）
1 黄韬 总经理 240
2 黄梅 副总经理 240
3 叶茂 副总经理 225
4 杜红谱 董事会秘书 140
5 徐鼎 财务负责人 140
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事黄
韬、黄梅回避表决)
公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告>的议案》
（表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2023-009）
（十四）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议
案》
（表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2022 年度内部控制评价报告》。
（十五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议
案》
基于良好的合作,公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并
提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等
情况确定 2023 年度审计费用。
（表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）
此议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议
案》
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为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企
业会计准则》和公司相关会计政策，对 2022 年末存货、长期股
权投资、应收款项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值
损失的部分资产计提减值准备人民币合计 21,869.77 万元。
（表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-012）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2022 年环境、社会及管治报
告的议案》
（表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2022 年环境、社会及管治报告》。
（十八）审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议
案》
为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金
需求，公司拟于 2023 年向银行申请总额不超过人民币 30.8 亿
元以及 2500 万美元的授信额度。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计
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的议案》
为提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常经营资金
需求，审议通过公司 2023 年度对外担保额度预计的议案，同意
公 司 为 丽 人 丽 妆 （ 上 海 ） 电 子 商 务 有 限 公 司 和 Lily &
Beauty(Hong Kong )Limited 提供担保。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易
所 网 站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有
限公司关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：
2023-010）。
（二十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理
财的议案》
为提高资金使用效率，2023 年度公司拟以自有闲置资 金不
超过人民币 50,000 万元（余额）购买银行、券商、银行理 财
子公司等合格的金融机构的短期理财产品。
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易
所 网 站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有
限公司关于 2023 年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公
告》（公告编号：2023-011）。
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（二十一）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规
则>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（二十二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规
则>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（二十三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规
则>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（二十四）审议通过《关于修订<董事会薪酬和考核委员会
议事规则>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（二十五）审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（二十七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议
案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（二十八）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（二十九）审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制
度>的议案》
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(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（三十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（三十一）审议通过《关于修订<重大事项通报制度>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（三十二）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>
的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
（三十三）审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金
占用专项制度>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（三十四）审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理办
法>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（三十五）审议通过《关于制定<员工购房借款管理办法>
的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（三十六）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会
的议案》
董事会拟提议召开公司 2022 年年度股东大会审议本次董事
会会议需提交股东大会审议的议案，会议召开的时间为：2023
年 5 月 18 日下午 13:30；会议地点为上海市徐汇区番禺路 872
号 4 楼会议室。
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（表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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