证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-008


          上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
          第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    一、监事会会议召开情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第三届监事会第五次会议于 2023 年 3 月 29 日下午在
上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯的方
式召开，本次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件形式送
达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经会议审议表决，决议如下：
    （一）审议通过《关于<公司监事会 2022 年度工作报告>的
议案》
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议

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案》
    （1）公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证
券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各
个方面真实地反映出公司本期的财务状况和经营成果；
    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2022 年
年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<公司 2022 年度决算方案>的议案》
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<公司 2023 年度预算方案>的议案》
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    此议案尚需提交股东大会审议。
       （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2022
年公司归属于母公司股东的净利润为人民币-139,322,295.98
元，母公司净利润为-83,540,147.03 元，2022 年未盈利。为保
障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地
维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实
际，拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。

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    本次利润分配预案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际
情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，
不存在损害公司中小投资者利益的情形。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2022 年度财务报表及审计报告>的议案》
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告>的议案》
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募
集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集
资金使用及管理的违规情形。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2023-009）。
    （八）审议通过《关于 2022 年度关联交易予以确认的议案》
    确认 2022 年度关联交易的表决程序符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联
交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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    （九）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的
议案》
    预计 2023 年度日常关联交易额度的表决程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本
次关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的
情形，同意 2023 年度日常关联交易额度预计
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    (十)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企
业会计准则》和公司相关会计政策，对 2022 年末存货、长期股
权投资、应收款项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值
损失的部分资产计提减值准备人民币合计 21,869.77 万元。
    监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产
减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地
反映公司资产和财务状况， 同意本次计提资产减值准备。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-012）。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议
案》
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    (十二)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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    基于良好的合作,公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并
同意董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情
况和市场等情况确定 2023 年度审计费用。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）
    此议案尚需提交股东大会审议。
       (十三)审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议
案》
    为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金
需求，公司拟于 2023 年向银行申请总额不超过人民币 30.8 亿
元以及 2500 万美元的授信额度。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计
的议案》
    为提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常经营资金
需求，审议通过公司 2023 年度对外担保额度预计的议案，同意
公 司 为 丽 人 丽 妆 （ 上 海 ） 电 子 商 务 有 限 公 司 和 Lily &
Beauty(Hong Kong )Limited 提供担保。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易
所 网 站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有
限公司关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：
2023-010）。
    （十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理
财的议案》
    为提高资金使用效率，2023 年度公司拟以自有闲置资 金不
超过人民币 50,000 万元（余额）购买银行、券商、银行理 财
子公司等合格的金融机构的短期理财产品。
    (表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易
所 网 站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有
限公司关于 2023 年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公
告》（公告编号：2023-011）。
    特此公告。


                    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会
                                          2023 年 3 月 31 日




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