证券代码：605151             证券简称：西上海          公告编号：2020-002


                    西上海汽车服务股份有限公司

               第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2020 年 12 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2020 年 12 月 15 日送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。

    会议由董事长朱燕阳先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-004）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议审议
相关事项的独立意见》。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第四届董事会第十二次会议决议；
    2、 独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                               西上海汽车服务股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2020 年 12 月 25 日