证券代码：西上海 证券简称： 605151 公告编号：2021-008
西上海汽车服务股份有限公司
关于预计 2021 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易
均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及
中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降
低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，
公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司
2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、
潘厚丰回避表决,表决结果：4 票同意，0 票反对，0 弃权。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如
下：公司 2021 年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易，对
2021 年度关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、
公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司 2021 年生产经营
计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益，符合公司
《关联交易管理办法》的相关规定。同意将该报告提交公司第四届董事会第十三
次会议审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联
交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，
交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序
符合《公司章程》《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定；不存在
损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司董事会将该
项议案提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，均按照平等互利、等价有偿
的市场原则，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东
利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易
而对关联方形成依赖。
（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第四届董事会第九次会议、2019 年度股东大会审议通过《关于公司 2020
年度关联交易预计的议案》，对公司 2020 年度与关联方的交易情况进行了预计。
2020 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：元
截至 2020 年 12 预计金额与
占同类
关联交易 2020 年预计金 月 31 日实际发 上年实际发
关联人 业务类型 业务比
类别 额 生关联交易金额 生金额差异
例（%）
（不含税） 较大的原因
采 购 商 品 / 上海延华 采购零部件 1,500,000.00 881,298.62 0.12
接受劳务
小计 1,500,000.00 881,298.62 0.12
广汽商贸 整车运输 14,038.53 0.02
上海众达 零部件运输 554,932.10 0.46
同舟汽配 零部件运输 889,311.93 0.74
上海延华 零部件运输 1,073,025.60 0.89
业务量变化
出售商品/
广汽本田汽车 零 部 件 仓 储 180,000,000.00 导致
提供劳务 35,183,967.99 23.77
有限公司 及运营
广汽本田汽车
其他业务 297,290.86 15.57
有限公司
广汽本田汽车
零部件运输 26,290,083.43 21.76
销售有限公司
广汽本田汽车
整车运输 82,515,227.24 99.95
销售有限公司
小计 180,000,000.00 146,817,877.68 /
西上海集团 房屋租赁 3,000,000.00 2,508,331.61 10.54
关联租赁
小计 3,000,000.00 2,508,331.61 10.54
合计 184,500,000.00 149,326,209.29
（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
本次预计金额与上
关联交易 2020 年实际发
关联人 业务类型 2021 年预计金额 年实际发生金额差
类别 生金额
异较大的原因
采购商品/接 上海延华 采购零部件 1,500,000.00 881,298.62
受劳务 小计 1,500,000.00 881,298.62
广汽商贸 整车运输 14,038.53
上海众达 零部件运输 554,932.10
同舟汽配 零部件运输 889,311.93
上海延华 零部件运输 1,073,025.60
广汽本田汽车 零 部 件 仓 储 及
35,183,967.99
有限公司 运营
出售商品/提 180,000,000.00 业务量变化导致
供劳务 广汽本田汽车
其他业务 297,290.86
有限公司
广汽本田汽车
零部件运输 26,290,083.43
销售有限公司
广汽本田汽车
整车运输 82,515,227.24
销售有限公司
小计 180,000,000.00 146,817,877.68
西上海集团 房屋租赁 3,000,000.00 2,508,331.61
关联租赁
小计 3,000,000.00 2,508,331.61
合计 184,500,000.00 149,326,209.29
二、关联方介绍和关联关系
（一） 上海延华汽车装备有限公司
1.基本情况：
公司名称 上海延华汽车装备有限公司
成立时间 1989.10.17
统一社会信用代码 913101141336210546
注册资本 660 万元人民币
法定代表人 褚佳奇
住所 上海市嘉定区园工路 8 号
上海安亭工业经济发展有限公司持股 50%；上海亭盛实
股权结构
业发展有限公司持股 50%
汽车配件、汽车装饰件、料架及汽车钢丝、五金件的生
经营范围 产和加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
2、关联关系：该公司是持有本公司 5%股份以上的股东上海安亭实业发展有
限公司所控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定
的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
单位：万元
资产总额 净资产 营业收入 净利润
8,144.38 3,700.97 9,791.86 22.47
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）广汽商贸有限公司
1、基本情况：
公司名称 广汽商贸有限公司（曾用名：广州汽车集团商贸有限公司）
成立时间 2000.3.21
统一社会信用代码 91440101721917652B
注册资本 332851.2 万元人民币
法定代表人 閤先庆
住所 广州市越秀区永泰路 54 号金晖楼首层
股权结构 广州汽车集团股份有限公司持股 100%
软件零售；贸易代理；货物进出口（专营专控商品除外）；
技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；工
程技术咨询服务；汽车销售；汽车零售；汽车租赁；会议
及展览服务；运输货物打包服务；其他仓储业（不含原油、
经营范围
成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）（仅限分支机构经
营）；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）（仅
限分支机构经营）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；
金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；
投资管理服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；软件
批发；软件服务；九座以下小轿车销售；道路货物运输；
2、关联关系：该公司是本公司子公司少数股东，符合《上海证券交易所股
票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
单位：万元
资产总额 净资产 营业收入 净利润
1,922,686.36 547,571.24 2,516,945.75 32,680.81
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（三） 上海众达汽车冲压件有限公司
1.基本情况：
公司名称 上海众达汽车冲压件有限公司
成立时间 1995.10.04
统一社会信用代码 91310114133620481F
注册资本 9000 万元人民币
法定代表人 殷祚海
住所 上海市嘉定区安亭镇宝安公路 4866 号 2 幢、4 幢、5 幢
股权结构 上海安亭实业发展有限公司持股 100%
汽车配件制造、加工，五金加工，经营本企业自产产品
的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材
经营范围 料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
2、关联关系：该公司是持有本公司 5%股份以上的股东上海安亭实业发展有
限公司所控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定
的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
单位：万元
资产总额 净资产 营业收入 净利润
97,747.26 71,141.13 35,050.51 2,537.39
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（四）上海同舟汽车零部件有限公司
1、基本情况：
公司名称 上海同舟汽车零部件有限公司（曾用名：上海同舟焊接厂）
成立时间 1993.01.28
统一社会信用代码 91310114133620422C
注册资本 3600 万元人民币
法定代表人 王奇峰
住所 上海市嘉定区安亭镇塔山路 1385 号
嘉定区安亭镇塔庙村民委员会持股 50% ，上海彭浦机器
股权结构
厂有限公司持股 50%
桑塔纳轿车零部件焊接。【依法须经批准的项目，经相关
经营范围
部门批准后方可开展经营活动】
2、关联关系：该公司是本公司 5%以上股东上海安亭实业发展有限公司的
控股股东嘉定区安亭镇塔庙村民委员会持股 50%的企业，符合《上海证券交易
所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
单位：万元
资产总额 净资产 营业收入 净利润
178,540.59 30,380.94 267,310.90 3,253.14
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（五）广汽本田汽车有限公司
1、基本情况：
公司名称 广汽本田汽车有限公司
成立时间 1998.05.13
统一社会信用代码 914401017082638852
注册资本 54100 万美元
法定代表人 李少
住所 广州市黄埔区广本路 1 号
广州汽车集团股份有限公司持股 50%，本田技研工业株式
股权结构 会社持股 40%，本田技研工业（中国）投资有限公司持股
10%
商品信息咨询服务；销售本公司生产的产品（国家法律法
规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需要取得许
可证后方可经营）；汽车销售；汽车零配件批发；机械技
术咨询、交流服务；货物进出口（涉及外资准入特别管理
规定和许可审批的商品除外）；技术进出口；汽车发动机
制造及发动机研发机构建设：升功率不低于 70 千瓦的汽
经营范围 油发动机、升功率不低于 40 千瓦的排量 3 升以上柴油发
电机、燃料电池和混合燃料等新能源发动机；汽车整车、
专用车和摩托车制造：中方股比不低于 50%，同一家外商
可以可在国内建立两家（含两家）一下生产同类（乘用车
类、商用车类、摩托车类）整车产品的合资企业，入中方
合资伙伴联合兼并国内其他汽车生产企业可不受两家的
限制；
2、关联关系：该公司是本公司子公司少数股东的关联企业，符合《上海证
券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形，与公司构成关联
关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
单位：万元
资产总额 净资产 营业收入 净利润
4,936,440.78 1,024,285.5317 11,842,718.37 714,005.45
注：1、广汽本田汽车有限公司数据来源：《601238 广汽集团 2020 年年度报告》；
2、广汽本田汽车销售有限公司是广汽本田汽车有限公司的全资子公司。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（六）广汽本田汽车销售有限公司
1、基本情况：
公司名称 广汽本田汽车销售有限公司
成立时间 2015.12.28
统一社会信用代码 91440101MA59BAJL4G
注册资本 20000 万元人民币
法定代表人 李少
住所 广州市增城区新塘镇沙埔荔新十一路 2 号
股权结构 广汽本田汽车有限公司持股 100%
汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；
经营范围 货物进出口（专营专控商品除外）；机械技术咨询、交流
服务；商品信息咨询服务；
2、关联关系：该公司是本公司子公司少数股东的关联企业，符合《上海证
券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形，与公司构成关联
关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则
进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场
价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协
议，对关联交易价格予以明确。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要
的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极
的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的
一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影
响。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第十三次会议的事前认可及独立意见；
（四）第四届董事会审计委员会第十一次会议关于公司 2021 年度关联交易
预计的专项意见。
特此公告
西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
