证券代码：605151             证券简称：西上海          公告编号：2021-027


                   西上海汽车服务股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2021 年 8 月 20 日（星期五）在上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 9 日送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长朱燕阳先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议并通过《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议并通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告的
议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2021-029）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》。

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三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                  西上海汽车服务股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 20 日




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