证券代码：605151             证券简称：西上海         公告编号：2021-055


                   西上海汽车服务股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2021 年 12 月 24 日在上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 13 日送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长朱燕阳先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-057）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第
七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                  西上海汽车服务股份有限公司董事会

                                                 2021 年 12 月 26 日




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