证券代码：605151          证券简称：西上海             公告编号：2022-031


                   西上海汽车服务股份有限公司
               关于召开 2021 年年度股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        股东大会召开日期：2022年5月26日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统

一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    (二)股东大会召集人：董事会
    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 5 月 26 日   13 点 00 分
    召开地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日
                       至 2022 年 5 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
    (七)涉及公开征集股东投票权
    无

二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                           投票股东类型
  序号                        议案名称
                                                             A 股股东
 非累积投票议案
   1     《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》                  √
   2     《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》                  √
   3     《关于 2021 年财务决算以及 2022 年财务预算报告          √
         的议案》
   4     《关于 2021 年度利润分配方案的议案》                    √
   5     《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》                √
   6     《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》              √
   7     《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                √
   8     《关于变更募集资金投资项目的议案》                      √

注：本次股东还将听取《2021 年度独立董事述职报告》

    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海
证券交易所网站登载《2021 年年度股东大会会议资料》。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、7、8
    4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
         应回避表决的关联股东名称：曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、
卜晓明和宋建明
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日
       Ａ股             605151       西上海             2022/5/19

   (二)公司董事、监事和高级管理人员。
   (三)公司聘请的律师。
   (四)其他人员。

    五、会议登记方法
    为保证大会有序组织和召开，并做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络
投票方式参加本次股东大会的投票表决。拟出席现场会议的股东请使用传真或电
子邮件方式进行登记，本次会议不接受电话登记。
    （1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席
的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
    （2）法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应提供本人身份证、加盖法人印章的营业执照复
印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
    会议登记时间截止至 2022 年 5 月 25 日 17:00
    联系地址:上海市嘉定区墨玉南路 1018 号 22 楼
    联系电话:021-59573630
    电子邮箱：servicesh@wsasc.com.cn

    六、其他事项
    1、本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。
    2、请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。
    3、公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予
礼品及其他经济利益，不设餐食接待。

    特此公告。


                                        西上海汽车服务股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 29 日


附件 1：授权委托书
报备文件
1.公司第五届董事会第十次会议决议；
2.公司第五届监事会第五次会议决议。
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

西上海汽车服务股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 26 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

  序号 非累积投票议案名称                                同意 反对 弃权

 1       《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

 2       《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

 3       《关于 2021 年财务决算以及 2022 年财务预算
         报告的议案》
 4       《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

 5       《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

 6       《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

 7       《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

 8       《关于变更募集资金投资项目的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                         委托日期：      年   月   日

备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。