证券代码：605151          证券简称：西上海         公告编号：2022-036


                   西上海汽车服务股份有限公司
       关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021 年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022 年 5 月 26 日
3.股东大会股权登记日

     股份类别          股票代码    股票简称           股权登记日
       Ａ股             605151      西上海             2022/5/19


二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明、宋建明
2. 提案程序说明
    公司已于 2022 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，合计持有 45.05%股
份的股东曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明、宋建明，在 2022 年
5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市
公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    2022 年 5 月 8 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于<西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<西上海汽车服务股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》》，独立董事对前述
议案发表了同意的独立意见，律师事务所和独立财务顾问相应出具了报告。
    同日，公司董事会收到股东曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓
明、宋建明提交的《关于增加西上海汽车服务股份有限公司 2021 年年度股东大
会临时提案的函》。为提高决策效率，前述股东书面提请董事会将《关于<西上海
汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》作为临时提案提交 2021 年年度股东大会审议。
    议 案 具 体内容 详见 公 司于 2022 年 5 月 9 日在上海 证券 交易 所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）》、《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划(草案)摘要》、《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》和《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事
项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 5 月 26 日   13 点 00 分
    召开地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日
                   至 2022 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1       《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》                  √
 2       《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》                  √
 3       《关于 2021 年财务决算以及 2022 年财务预算              √
         报告的议案》
 4       《关于 2021 年度利润分配方案的议案》                    √
 5       《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》                √
 6       《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》              √
 7       《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                √
 8       《关于变更募集资金投资项目的议案》                      √
 9       《关于<西上海汽车服务股份有限公司 2022 年               √
         限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
 10      《关于<西上海汽车服务股份有限公司 2022 年               √
         限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
         案》
 11      《关于提请股东大会授权董事会办理公司                    √
         2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  注：本次股东大会还将听取《2021 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第 1-8 项议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次
会议审议通过，第 9-11 项议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监
事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日、5 月 9 日刊
登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时公司将在本次
股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、9、10、11
   应回避表决的关联股东名称：曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜
晓明和宋建明对议案 5 回避表决。拟作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励
对象的股东或与本次激励对象存在关联关系的股东对议案 9-11 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
   特此公告。


                                     西上海汽车服务股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 8 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

西上海汽车服务股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 26 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                         同意 反对 弃权

1       《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2       《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

3       《关于 2021 年财务决算以及 2022 年财务预
        算报告的议案》
4       《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

5       《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

6       《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议
        案》
7       《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

8       《关于变更募集资金投资项目的议案》

9       《关于<西上海汽车服务股份有限公司 2022
        年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
        议案》
10      《关于<西上海汽车服务股份有限公司 2022
        年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
        议案》
11      《关于提请股东大会授权董事会办理公司
        2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议
        案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。