证券代码：605151             证券简称：西上海             公告编号：2022-043

                    西上海汽车服务股份有限公司
                第五届董事会第十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
于 2022 年 6 月 17 日在上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 12 日以通讯方式送达至公司全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长朱燕阳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会
议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议并通过以下事项：
    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    2022 年 5 月 26 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年度利润
分配方案：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 13,334 万股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税）。
    鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，本次激励计划草案公告日至限制性股票完成股份登记期间，
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应
对限制性股票的授予价格进行相应的调整。据此，公司董事会同意 2022 年限制性股
票激励计划限制性股票（含预留部分）的授予价格由 8.59 元/股调整为 8.30 元/股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-045）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，经过
认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 6
月 17 日为首次授予日，同意向符合授予条件的 17 名激励对象授予 160 万股限制性股
票, 授予价格为 8.30 元/股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-046）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于新增关联方及增加预计 2022 年度日常关联交易额度的议
案》
    由于西上海（集团）有限公司的孙公司上海西上海资产经营有限公司收购了上海
锦麟实业有限公司（以下简称“锦麟实业”），故锦麟实业成为公司实际控制人（及
其一致行动人）控制的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规
定的关联关系情形，新增成为公司的关联方。同时，公司对其与锦麟实业的日常关联
交易额度进行了预计。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
新增关联方及增加预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-
047）。
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事曹抗美、吴建良、江华、
戴华淼、潘厚丰回避表决。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。


    特此公告。


                                             西上海汽车服务股份有限公司董事会
                                                             2022 年 6 月 17 日




          上网公告文件
    （一）独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
（二）独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


   报备文件
（一）经与会董事签字确认的第五届董事会第十二次会议决议。