证券代码：605151            证券简称：西上海         公告编号：2022-047


                    西上海汽车服务股份有限公司
                关于新增关联方及增加预计 2022 年度
                        日常关联交易额度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
     西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）本次新增关联方上
海锦麟实业有限公司（以下简称“锦麟实业”）以及新增预计关联交易额度人民
币 410 万元；
     本次新增关联方及增加日常关联交易额度预计的议案无需提交公司股东
大会审议；
     本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间
与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。


   一、新增日常关联交易额度的基本情况
   （一）新增日常关联交易履行的审议程序
    2022 年 6 月 17 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增
关联方及增加预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事曹抗美、吴
建良、江华、戴华淼、潘厚丰回避表决,表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
    独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如
下：本次公司增加 2022 年度关联交易预计额度能够合理预测新增关联方本年度
可能发生的关联交易，本次新增 2022 年度关联交易金额的预计和定价是按照诚
实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，
有利于公司 2022 年度生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非
关联股东的合法利益，符合公司《关联交易决策制度》的相关规定。同意将该议
                                    1
案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
    独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：本次增加的关联交易是公
司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式
符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公
司章程》《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司
全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。
    公司董事会审计委员会对本次新增日常关联交易预计事项发表了书面意见
如下：公司本次新增的日常关联交易预计事项属于正常经营往来，均按照平等互
利、等价有偿的市场原则，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损
害公司和股东利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不
会因此类交易而对关联方形成依赖。
    （二）增加预计 2022 年度日常关联交易情况
                                                                   单位：元

 关联交易类别               关联人            业务类型   2022 年预计金额

关联租赁        上海锦麟实业有限公司          房屋租赁       4,100,000.00


   二、新增关联方的基本情况
    （一）基本情况：
 公司名称              上海锦麟实业有限公司
 成立时间              2001 年 5 月 15 日
 统一社会信用代码      913101147033566876
 注册资本              485 万元人民币
 法定代表人            潘厚丰
 住所                  上海市嘉定区安亭镇园大路 185 号
 股权结构              上海西上海资产经营有限公司持股 100%
                       纸箱、纸制品的生产，纸张、纸箱的销售，仓储（除危
                       险化学品），装卸服务，自有房屋租赁，物业管理。【依
 经营范围
                       法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                       动】

    （二）关联关系：由于西上海（集团）有限公司的孙公司上海西上海资产经
营有限公司收购了上海锦麟实业有限公司，故锦麟实业成为公司实际控制人（及

                                        2
其一致行动人）控制的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
条规定的关联关系情形，本次新增成为公司的关联方。

    （三）2021 年度主要财务数据
    截至 2021 年 12 月 31 日，锦麟实业资产总额 2,031.15 万元，资产净额
2,009.68 万元；2021 年度，实现营业收入 441.43 万元，净利润 270.65 万元（未
经审计）。
    （四）履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。


       三、关联交易主要内容和定价政策
    本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则
进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场
价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协
议，对关联交易价格予以明确。


       四、关联交易对上市公司的影响
    公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要
的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极
的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的
一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影
响。


    特此公告。


                                              西上海汽车服务股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 6 月 17 日




                                        3
       上网公告文件
   1、独立董事关于第五届董事会第十二次会议的事前认可及独立意见。




       报备文件
   1、经与会董事签字确认的第五届董事会第十二次会议决议；
   2、经与会监事签字确认的第五届监事会第七次会议决议；
   3、第五届董事会审计委员会第六次会议关于新增关联方及增加预计 2022 年
度日常关联交易额度的专项意见。




                                  4