证券代码：605151             证券简称：西上海            公告编号：2022-044

                      西上海汽车服务股份有限公司
                    第五届监事会第七次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2022 年 6 月 17 日在上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号公司会议室以现场方式
召开。会议通知已于 2022 年 6 月 12 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席陈德兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 13 日实施完毕，公
司董事会根据 2021 年年度股东大会的授权对公司 2022 年限制性股票激励计划限制性
股票（含预留部分）的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股
权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意
2022 年限制性股票激励计划限制性股票（含预留部分）的授予价格由 8.59 元/股调
整为 8.30 元/股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-045）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行审议核实后，认为：


                                     1/3
    1、公司本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2021 年年度股东大会批准的
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
    2、本次激励计划首次授予的激励对象均为公司（含分公司及控股子公司）高级
管理人员、核心管理人员，均不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    4、本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
    5、公司确定的首次授予日符合《管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》中有关授予日的规定。
    综上，公司监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，
同意确定以 2022 年 6 月 17 日为首次授予日，向符合授予条件的 17 名激励对象授予
160 万股限制性股票，授予价格为 8.30 元/股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-046）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于新增关联方及增加预计2022年度日常关联交易额度的
议案》



                                      2/3
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于新增关联方及增加预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-
047）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                           西上海汽车服务股份有限公司监事会
                                                            2022 年 6 月 17 日




       报备文件
   （一）经与会监事签字确认的第五届监事会第七次会议决议。




                                    3/3