证券代码：605151           证券简称：西上海           公告编号：2022-058

                   西上海汽车服务股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性

 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十四
次会议于 2022 年 8 月 25 日在上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式送达
至公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长朱燕阳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会
议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等
相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过以下事项：
    （一）审议并通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的

《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-060）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。


                                 西上海汽车服务股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 25 日




    上网公告文件
（一）独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立 意见。


     报备文件
（一）经与会董事签字确认的第五届董事会第十四次会议决议。