证券代码：605151             证券简称：西上海            公告编号：2022-064

                    西上海汽车服务股份有限公司
                第五届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2022 年 11 月 10 日在上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 5 日以通讯方式送达至公司全体监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席陈德兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    （一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留
授予激励对象名单进行审议核实后，认为：
    1、公司本次激励计划预留授予的激励对象名单与公司 2021 年年度股东大会批
准的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。
    2、本次激励计划预留授予的激励对象均为公司（含分公司及控股子公司）核心
管理人员，均不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    4、本次激励计划预留授予的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范
性文件规定的激励对象条件，均符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    5、公司确定的预留授予日符合《管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》中有关授予日的规定。
    综上，公司监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予
条件已经成就，同意确定以 2022 年 11 月 10 日为预留授予日，向符合授予条件的 10
名激励对象授予 40 万股限制性股票，授予价格为 8.30 元/股。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



     特此公告。



                                            西上海汽车服务股份有限公司监事会
                                                            2022 年 11 月 11 日




       报备文件
    经与会监事签字确认的第五届监事会第十一次会议决议。