证券代码：605162         证券简称：新中港             公告编号：2022-002


           浙江新中港热电股份有限公司
     关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘
书王幼妃女士的书面辞职报告，王幼妃女士因退休原因申请辞去公司董事会秘书
职务，辞职后王幼妃女士不再担任公司任何职务。王幼妃女士在担任公司董事会
秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王幼妃女士为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢。

    公司于 2022 年 2 月 16 日召开的第二届董事会第一十三次会议审议通过了
《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司第二届董事会提名委员会审核，董事会同
意聘任密志春先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会届满时止。密志春先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资
格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将密志春先生的董事会秘
书任职资格提交上海证券交易所备案无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。

特此公告。



                                        浙江新中港热电股份有限公司

                                                 董事会

                                              2022 年 2 月 17 日




                                    1