新中港：浙江新中港热电股份有限公司2021年度董事会工作报告2022-03-31
浙江新中港热电股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议
事规则》的有关规定和要求，规范运作，科学决策，积极推动公司各项
业务发展。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的规范运作和科学
决策做了大量富有成效的工作，维护了公司和股东的合法权益。现将
2021 年度董事会工作报告如下：
一、适时调整公司发展战略
公司前身嵊州发电厂建于 1985 年，是一个为解决当时严重缺电而建设
的小火电企业。自八十年代末以来，公司逐步明晰“三步走”的发展战略。
即第一步，将面临淘汰的典型“小火电”企业，改造成真正的热电联产企
业，这一步在九十年代已经做到。第二步，将普通的热电联产企业，打造
成省内国内能效最高、效益最好标杆型企业之一，这一步也已在 2020 年代
得到实现。 第三步，当时是“从单一的热电企业发展成拥有名牌产品、拳
头产品的集团型企业”。最近 10 余年来，国家越来越重视环境保护，将绿
色低碳可持续发展作为国家的发展战略。同时考虑到企业的实际情况，公
司将发展战略的第三步作了调整。不再将多元化、集团化作为发展方向，
而是集中力量做精做专主业。把“打造成具有规模优势，环保和碳排放强
度可与天然气机组相媲美的区域综合能源供应中心和碳中和中心”的区域
公用热电联产企业作为发展目标。具体是：
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（1）通过新机组扩建和技术改造，进一步提高热效率、效率，在供
电煤耗、供热煤耗、环保排放、碳排放强度等方面树立行业新标杆。
（2）通过大规模耦合生物质燃料，实现输入生物质、煤、天然气多种
一次能源耦合，在发电部分碳排放已经媲美天然气机组的基础上，争取供
热部分碳排放也可与天然气机组媲美，逐步摆脱对煤炭的依赖。
（3）根据工业园区下游用户的需求，通过扩建和技术改造，输出二次
能源在扩大原有电力、低压蒸汽生产规模的基础上，增加中压蒸汽、压缩
空气（高压、低压）、冷源的耦合输出。以提高园区整体能源利用效率，扩
大公司经营规模。
（4）重视园区热网建设，以满足用户需求，减少管网热力损失，在一
次能源、二次能源大比例耦合的基础上，积极扩大业务规模，努力建成浙
江省同类（背压式）区域热电厂中，规模最大（主营业务）之一。
根据公司新的发展战略，2021 年度着重抓了以下工作：
（1）IPO 募投项目 “节能减排升级改造项目”即 6 号机项目（35MW 亚
临界（一次再热）机组），已于 2021 年 8 月并网，9 月完成了 72+24 小时考
核性运行，并且完成项目整体验收，以及“超低排放”环保验收。各项指
标符合设计要求。项目投产后，全厂平均供电煤耗进一步明显下降。
（2）IPO 募投项目“热网扩容改造项目”的子项目“低压过上三高速、
曹娥江管网扩容”、“DN400 中压城东线项目”、“仙岩线热网管道复线项目”
与“DN600 东北线热力管道改造工程”的建设紧跟城东开发区、仙岩造纸园
区提升计划及城北工业园区日益增长的热力需求，提高了供热管道输送能
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力，在下游用热量明显增长的情况下，保证了用户用热参数品质，降低了
全厂背压机组的初始排汽压力，明显增加了在同等条件下的上网电量，降
低了能耗。
公司通过技术改造和精细化管理，在 2018 年、2019 年、2020 年供电
标准煤耗分别为 174 克/千瓦时、166 克/千瓦时、165 克/千瓦时的基础上，
2021 年供电标准煤耗进一步下降至 155 克/千瓦时。2019 年、2020 年节余
的碳排放配额分别为 184,980 吨和 315,075 吨，节余比例分别为 13.39%、
24.88%。2021 年度碳排放配额及结余情况尚需浙江省生态环境厅核定，由
于公司能耗低优势明显，预计 2021 年度依然有较大比例碳排放交易配额结
余。
公司作为同行业唯一一家“国家标准化示范创建项目——热电联产能
效提升节能标准化示范创建项目”，于 2021 年 8 月通过专家组验收。
二、公司董事会日常工作情况
（一）本年度董事会会议召开情况
2021 年，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召集、召开和表决等
程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，具体
会议情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会第三 2021.1.23
审议通过：关于公司 2020 年度审阅报告的议案
次会议
第二届董事会第四 2021.2.9 审议通过：2018 年-2020 年审计报告、2020 年年度报告、2020
次会议 年年度董事会工作报告、2020 年年度总经理工作报告、2020 年
年度财务决算报告、2020 年年度利润分配的议案、聘请 2021 年
度审计机构的议案、公司董事津贴的议案、高级管理人员薪酬
的议案、内部控制自我评价报告、预计公司 2021 年年度关联交
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易额度的议案、提请股东大会延长首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票并在上海证券交易所上市决议有效期的议案、提请
股东大会延长授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上
市具体事宜有效期的议案、调整《公司首次公开发行股票摊薄
即期回报的风险提示及填补措施》的议案、提请召开公司 2020
年年度股东大会的议案。
第二届董事会第五 2021.3.15 审议通过：关于公司会计政策变更的议案、提请召开公司 2021
次会议 年第一次临时股东大会的议案。
第二届董事会第六 2021.4.29 审议通过：2021 年第一季度审阅报告
次会议
第二届董事会第七 2021.6.19 审议通过：开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三
次会议 方监管协议的议案
第二届董事会第八 2021.8.10 审议通过：修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案、修订<
次会议 股东大会议事规则>的议案、修订<董事会议事规则>的议案、修
订<关联交易管理办法>的议案、修订<对外担保管理办法>的议
案、修订<对外投资管理办法>的议案、修订<募集资金使用管理办
法>的议案、修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案、
修订<信息披露管理制度>的议案、修订<独立董事工作制度>的
议案、修订<总经理工作细则>的议案、修订<内幕信息知情人登
记管理制度>的议案、投入募集资金在热网扩容改造募投项目中
各子项目内部分配方式的议案、用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金及已支付发行费用的议案、使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案、使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案、提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。
第二届董事会第九 2021.8.18 审议通过：2021 年半年度报告（全文及摘要）的议案、聘任公
次会议 司证券事务代表的议案、向嵊州市建行以碳排放权交易配额权
利质押申请流贷的议案。
第二届董事会第十 2021.10.28
审议通过：2021 年第三季度报告。
次会议
第二届董事会第十 2021.12.8 审议通过：公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案、公
一次会议 开发行可转换公司债券方案、公司公开发行可转换公司债券预
案、公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告、
前次募集资金使用情况的报告、公开发行可转换公司债券摊薄
即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案、公司可转换公司
债券持有人会议规则、提请股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案、使用
自有资金对部分募投项目追加投资的议案、聘任公司高级管理
人员的议案、不动产权证名称变更后重新办理抵押给嵊州建行
的议案、向招商银行绍兴嵊州支行申请 1 亿元授信额度的议案、
增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案、提请召开公司
2021 年第三次临时股东大会的议案。
第二届董事会第十 2021.12.21 审议通过：碳排放配额结余量进行交易的议案。
二次会议
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（二）股东大会的召开与执行情况
2021 年共召开一次年度股东大会，三次临时股东大会，股东大会的召
集与召开、出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等有关文件的规定。
2021 年 3 月 5 日，在公司会议室现场召开 2020 年年度股东大会，审议
通过了 12 项议案；
2021 年 3 月 30 日，在公司会议室现场召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议通过了 1 项议案；
2021 年 9 月 1 日，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年
第二次临时股东大会，审通过了议 13 项议案；
2021 年 12 月 28 日，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021
年第三次临时股东大会，审议通过了 9 项议案；
上述股东大会由公司董事长谢百军先生主持，公司董事、监事和高级
管理人员出席了会议，2021 年 7 月 7 日公司上市后股东大会的表决事项均
在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了披露。公司董事会严格按照股
东大会的决议和授权，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内
容，推动股东大会通过的各项议案顺利实施。
（三）董事会专门委员会履职情况
2021 年度董事会专门委员会共召开 6 次会议，其中：提名委员会
召开 1 次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；审计委员会召
开 4 次会议，分别审议公司 2020 年年度年报、2021 年一季度报告、
2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告以及每季度内部审计工作计
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划；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议《关于公司董事津贴的议案》、
《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
（四）独立董事履职情况
2021 年度独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，
勤勉尽职、独立地履行相关的职责和义务，积极出席董事会和股东大会会
议，认真审议董事会各项议案，行使公司和股东所赋与的权利，对公司董
事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董
事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。
（五）信息披露情况
2021 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治
理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，认真、高效履行了
信息披露义务，持续细致规范地做好信息披露工作，确保信息披露的真实、
准确、完整、及时，让所有股东和投资者及时了解并掌握公司经营动态、
财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，确保投资者知情
权，最大程度地保证投资者的合法权益。
（六）内幕信息知情人登记制度的实施情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所关于内幕信息
知情人管理的要求和本公司《内幕信息知情人信息登记管理制度》规定，
在定期报告披露期间及公司发行可转债等重大事项中对内幕知情人进行了
登记，如实、完整地记录了内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、
审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。
三、2022 年董事会工作重点
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（一）推进落实募投项目建设
1、全面完成 IPO 募投项目“热网扩容改造项目”的子项目“仙岩线热
网管道复线项目”与城东低压管线扩容改造工程的建设并投运，提高供热
管道输送能力，保证供热品质参数。
2、加快可转债募投项目“80,000Nm3/h 空压机项目”（即 7#机组）项
目建设进度，实现向下游用户供应压缩空气，开拓公司新的增长点；完成
可转债募投项目“DN700—DN600 向陌桑现代养蚕二期供热热网管线”建设，
进一步增加热力销售，同时也增加电力销售；通过信息化规划整合提升现
有信息平台，打破现有各业务系统之间的数据壁垒，增强各部门之间的协
同能力，增强抵御网络安全威胁的能力，建设高水平的信息中心。
（二）充分发挥机组装备优势提高经济效益
在负荷分配中，注重发挥高效机组的优势，通过进一步加强生产和经
营的精细化管理，确保机组的安全、环保、高效运行，显著提高热效率、
效率。
（三）根据公司发展战略，应用耦合生物质技术
筹建农林生物质颗粒化燃料加工生产线，研发农林生物质燃料气化处
理工艺和气化后连续掺烧工艺，积极应用生物质耦合技术，逐步实现所有
机组进行生物质耦合，降低对煤炭的依赖。
（四）进一步提高公司治理水平
董事会将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文
件以及公司制度，发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好董事会
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日常工作，继续提升公司规范运作和治理水平；认真履行信息披露义
务，确保信息披露的真实、准确、及时和完整；认真做好投资者关系
管理工作，便于投资者全面获取公司信息，在资本市场树立良好的公
司形象；继续秉承对全体股东负责的原则，争取实现公司和全体股东
利益最大化。
特此报告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
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