证券代码：605162        证券简称：新中港            公告编号：2022-006



                   浙江新中港热电股份有限公司
            第二届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

     浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月
 29 日 10 时在公司会议室（现场）和线上视频的方式召开了公司第二届董事会
 第十四次会议，本次会议通知于 2022 年 3 月 19 日以通讯方式送达各位董事，
 本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，会议由董事长谢
 百军先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
 等有关法律法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

 （一）经与会董事认真讨论，审议通过了以下 15 项议案：

   1、《关于<公司 2021 年年度董事会工作报告>的议案》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议通过。

     具体内容详见 2022 年 3 月 31 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
 露的《公司 2021 年年度董事会工作报告》。

   2、《关于<公司 2021 年年度总经理工作报告>的议案》

   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   3、《关于<公司 2021 年年度报告及报告摘要>的议案》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议通过。
      具体内容详见 2022 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
 司 2021 年年度报告摘要》和同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 披露的《公司 2021 年年度报告》。

    4、《关于<公司 2021 年年度财务决算报告>的议案》

      表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议通过。

    5、《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

      表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

      本议案已由公司独立董事发表独立意见，尚需提交股东大会审议通过。

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 113,687,473.11 元，母公司实现净利润 109,286,307.90 元，
计提 10%法定盈余公积金 10,928,630.79 元，加上期初未分配利润 230,332,696.23
元，截至 2021 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为 328,690,373.34 元。

      根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司在综合考虑未来资金需求、
 现金流状况与持续回报股东等因素后，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权
 登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.50 元（含税）。
 以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 40,045.10 万股测算，共计派发现金红
 利 140,157,850.00 元， 占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为
 123.283%。本次分红不送红股，不进行资本公积转增股本。

      具体内容详见 2022 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
 司关于公司 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

    6、《关于续聘会计师事务所的议案》

      表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

      本议案已由公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，尚需提交股东
 大会审议通过。

      2021 年度中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，双
 方合作良好，出具的《审计报告》客观真实地反映了公司实际经营情况和财务
 状况，公司拟续聘其作为公司 2022 年度审计机构。

      具体内容详见 2022 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
 司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

    7、《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案已由公司独立董事发表了独立意见。

    具体内容详见 2022 年 3 月 31 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    8、关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明>的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案已由公司独立董事发表了独立意见。

      具体内容详见 2022 年 3 月 31 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
 露的《公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    9、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案已由公司独立董事发表了独立意见。

    经公司薪酬委员会研究，根据公司具体情况，拟订了公司高级管理人员薪酬
的方案：对于公司总经理、副总经理、总经理助理、总工程师、财务总监、董事
会秘书等高级管理人员，依据其与公司签署的《劳动合同》或《聘用合同》、在
公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并依法享受相关福利待遇。

    10、审议通过了《关于预计公司 2022 年关联交易额度的议案》

    本议案关联董事谢百军、谢迅、汪爱民、刘景越、张世宏、翁郑龙回避表决，

    非关联董事对该议案进行表决

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案已由公司独立董事发表了独立意见。
     具体内容详见 2022 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
 司关于预计公司 2022 年关联交易额度的公告》（公告编号：2022-011）。

   11、审议通过了《关于公司 2022 年度预计对全资子公司担保额度的议案》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     具体内容详见 2022 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
 司关于公司 2022 年度预计对全资子公司担保额度的公告》（公告编号：
 2022-010）。

   12、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案》

     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案尚需提交股东
 大会审议通过。

     根据公司经营发展、项目建设等资金使用计划的需要，为降低融资成本、
 提高资金使用效率，2022 年度公司及公司全资子公司浙江越盛能源科技有限
 公司，拟向各家银行申请总额度不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度。
 授信业务包括但不限于贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、
 国内信用证、保函等，担保方式包括公司资产抵押、控股股东担保等。授信有
 效期自本议案经 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会
 召开之日止有效。在上述授信额度和期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

     以上授信额度、授信期限不等于公司实际融资金额，实际授信额度、授信
 期限应在上述授权范围内视公司生产经营等实际资金需求来确定。具体授信业
 务品种、授信额度和期限以公司与银行签订的相关协议为准。

     为办理上述综合授信额度申请及后续相关贷款等业务，提请股东大会批准
 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上述授信额度
 内全权代表公司及子公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信
 （包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证
 等各项法律文件，并授权公司财务部办理相关业务手续，授权有效期与上述额
 度有效期一致。
    13、审议通过了《关于<董事会审计委员会 2021 年年度履职报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见 2022 年 3 月 31 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《公司董事会审计委员会 2021 年年度履职报告》。
    14、审议通过了《关于<独立董事 2021 年年度述职报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见 2022 年 3 月 31 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《公司独立董事 2021 年年度述职报告》。
    15、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

      表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

      根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和规章的要
 求，公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年度股东大会。

      具体内容详见 2022 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
 司关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

    （二）董事会认真审议了《关于公司董事津贴的议案》

    公司董事会薪酬委员会提出了董事津贴的议案，具体方案如下：

    （1）对不在公司担任除董事外的其它职务的独立董事，2021 年度已做了调
整，本年度津贴不作调整。

    （2）对在公司担任除董事以外的其它职务的董事，依据其与公司签署的《劳
动合同》或《聘用合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，
并享受公司各项福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

    本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会表决。

三、备查文件
    1、浙江新中港热电股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
    2、浙江新中港热电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议
相关事项的事前认可意见
    3、浙江新中港热电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见

    特此公告。


                     浙江新中港热电股份有限公司董事会
                             2022 年 3 月 31 日